公告日期：2015-11-10

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2015-111中源协和细胞基因工程股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月9日(二) 股东大会召开的地点：天津空港经济区东九道45号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,216,8483、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 37.08(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事吴明远先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生出席本次会议，公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于转让控股子公司90%股权暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 42,726,048 99.93 5,700 0.01 20,200 0.062、议案名称：关于收购天津鸿港投资有限公司100%股权暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 42,746,248 99.98 5,700 0.02 0 0.00(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议 议案名称 同意 反对 弃权案 票数 比例 票数 比例 票数 比例序 （%） （%） （%）号1 关于转让控股子公 42,726,048 99.93 5,700 0.01 20,200 0.06司90%股权暨关联交易的议案2 关于收购天津鸿港 42,746,248 99.98 5,700 0.02 0 0.00投资有限公司100%股权暨关联交易的议案三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所律师：马哲、刘斯亮2、律师鉴证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合……[点击查看原文][查看历史公告]

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