公告日期：2016-04-30

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 公告编号：临2016-028债券代码：122263 债券简称：12 豫园01上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十六次会议于2016年4月28日下午在上海召开。会议由董事长徐晓亮主持,会议应到董事8人,实到8人,监事会监事和公司高级管理人员及公司相关部门负责人列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决审议并通过了以下议案：一、 《公司2016年第一季度报告》表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。二、 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》经公司2015年年度股东大会审议，龚平先生当选公司第八届董事会董事。根据公司章程的相关规定，推选龚平先生为公司第八届董事会副董事长。（简历见附件）。表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。三、 《关于调整公司第八届董事会专业委员会部分组成人员的议案》；经公司2015年年度股东大会审议，龚平先生当选公司第八届董事会董事。根据中国证监会、上海证券交易所有关公司治理的相关规定，公司将设立董事会下属的专业委员会，鉴于这次部分董事的调整，对公司董事会专业委员会的部分组成人员也做相应的调整，具体如下：发展战略与投资委员会：徐晓亮（主任）、梅红健、龚平、汪群斌、王方华；审计与财务委员会：蒋义宏（主任）、李海歌、王方华、龚平、李志强；提名与人力资源委员会：王方华（主任）、李海歌、蒋义宏、徐晓亮、梅红健；薪酬与考核委员会：李海歌（主任）、王方华、蒋义宏、徐晓亮、汪群斌。表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了该议案。特此公告。上海豫园旅游商城股份有限公司2016年4月30日报备文件公司第八届董事会第二十六次会议决议附件：龚平先生简历龚平：生于1975年3月,1998年于复旦大学取得国际金融专业学士学位，2005年获得复旦大学世界经济研究所金融学硕士学位，2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院MBA学位。2011年7月加入复星集团，现任复星集团总裁高级助理、企业发展部总经理，复星地产控股总裁。龚平先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行、渣打银行中国区总部，在加入复星集团之前服务于韩国三星集团，担任集团总部全球战略顾问，在全球范围内与金融、科技、地产有关领域从事总部特派项目，在战略、投资和运营方面有逾16年经验。[点击查看原文][查看历史公告]

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