公告日期：2016-04-02

福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年度股东大会会议资料二一六年五月二十日目录一、2015年度董事局工作报告......3二、2015年度监事会工作报告......12三、2015年度财务决算报告......18四、2015年度利润分配方案......21五、2015年年度报告及年度报告摘要......22六、关于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2016年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案......23七、关于聘任罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2015年度境外审计机构及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为本公司2016年度境外审计机构的议案......24八、独立董事2015年度述职报告......25福耀玻璃股东大会会议资料一：福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年度董事局工作报告福耀玻璃工业集团股份有限公司董事长 曹德旺尊敬的各位股东及股东代理人：现在，我谨代表福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“福耀”）董事局向各位作2015年度董事局工作报告。一、董事局关于公司报告期内经营情况的讨论与分析（按中国企业会计准则编制）1、公司业务的审视作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业，福耀奉行技术领先发展战略。在报告期内为全球汽车厂商和维修市场源源不断地提供凝聚着福耀人智慧和关爱的汽车安全玻璃产品和服务，为全球汽车用户提供了经济、安全、舒适、环保且更加时尚的汽车安全玻璃，同时美化了乘车人的生活空间。2015 年全球经济持续低迷，各主要经济体的经济增幅不断下调，国内宏观经济增速放缓，根据中国汽车工业协会统计，2015年度中国汽车产销量分别为2,450.33万辆和2,459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点。在国内经济下行和汽车行业增速放缓的情况下，福耀业绩逆势增长，取得良好的效果。报告期内，公司圆满完成H股全球发行，实现“A H”的资本市场格局；积极推进美国和俄罗斯投资建设，全球化布局取得实质性进展；确定“工业4.0”在福耀落户，成为“中国制造2025”的样板企业的升级计划，进一步提升公司的全球竞争力；推动全面预算管理、进行流程再造，取得初步成效，收入、利润逆势增长。在董事局的战略指导下，经营管理层奋发有为，带领全体“福耀人”迎接挑战，本报告期内实现营业收入1,357,349.51万元，比去年同期增长了4.99%；实现归属于上市公司股东的净利润260,537.96万元，比去年同期增长了17.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润261,057.18万元，比去年同期增长了20.02%；实现净利润率19.21%，比去年同期增加2.06个百分点，标志公司经营水平进一步提升；实现基本每股收益1.10元，比去年同期减少了0.90%。报告期内，公司开拓创新，积极进取：（1）以福耀全球的战略布局生产、供应、服务网络。报告期内，公司克服汽车工业市场增量放缓的不利形势，国内外市场齐发力，加强全球主要汽车生产国现地化制造布置、供应网络建设、强化客户技术支持服务、产品创新，为企业可持续发展奠定基础。报告期内，公司实现主营业务收入人民币1,327,270.30万元，同比增长4.87%，其中，汽车玻璃实现主营业务收入人民币1,313,775.65万元，同比增长5.61%；功能性模块集成产品为特点的高附加值产品占比达30%, 福耀自主研发具备国际领先前沿技术的产品已初具规模；汽车玻璃按区域分，其中国外市场实现收入同比增长4.13%，国内市场实现收入同比增长6.39%，市场占有率进一步提升。（2）完成H股全球发售，优化资本结构的同时，使福耀为股东和社会创造价值的企业文化得到全球投资者、客户的分享。经中国证监会《关于核准福耀玻……[点击查看原文][查看历史公告]

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