公告日期：2016-10-11

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-026上海强生控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况2016年9月29日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十四次会议。2016年10月10日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名(其中：委托出席的董事人数为１名)。董事姚贵章先生因事请假，故书面委托董事樊建林先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议并通过了《关于公司陆上旅游板块整合的议案》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。“十三五”期间，上海将按照“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，加快打造世界着名旅游城市。随着今年迪斯尼落户上海，上海作为国际旅游目的地和国际旅游集散地，旅游产业的业务量将会大幅提升。为了强生控股旗下旅游企业能更好地分享这一发展机遇，公司拟进一步整合陆上旅游板块，根据国资改革的要求和旅游企业的经营现状，通过旅游板块混合所有制改革来整合旅游资源，实现资源共享，降低管理成本，提升市场竞争力，扩大“强生”品牌在旅游产业的影响力。公司目前陆上旅游板块所属企业的情况为：公司持有上海强生旅游管理有限公司（以下简称“强生旅游管理公司”）100%股权；强生旅游管理公司持有上海强生国际旅行社有限责任公司（以下简称“强生国旅”）100%股权；强生旅游管理公司持有上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士国旅”）85%股权（巴士国旅另有15%股权由上海叠通商务咨询有限公司持有，上海叠通商务咨询有限公司不是公司的子公司）；巴士国旅现持有上海巴士旅游船务有限公司（以下简称“巴士船务”）50%股权（巴士船务另有50%股权由中远海运（上海）公司持有，中远海运（上海）公司不是公司的关联法人）。董事会同意下述整合方案：1、将强生旅游管理公司所持有的强生国旅100%股权通过上海联合产权交易所协议转让给巴士国旅，转让价格根据资产评估价值确定（截止到2015年12月31日，强生国旅注册资本为568.75万元，净资产为663.17万元）。股权转让完成后，巴士国旅将持有强生国旅100%股权，以尽快实现公司陆上旅游业务的统一经营及管理。2、目前，巴士国旅正与中远海运（上海）公司协商巴士国旅所持有的巴士船务50%股权的处置方案（待定），在上述处置方案完成后，拟对巴士国旅进行减资，由强生旅游管理公司（现持有巴士国旅85%股权）单方减资1000万元，减资完成后巴士国旅的注册资本将从2000万元变更为1000万元，强生旅游管理公司与上海叠通商务咨询有限公司（现持有巴士国旅15%股权）将分别持有巴士国旅70%与30%股权。此次整合所涉及的具体股权转让和减资事项，董事会将授权公司经营层按照《公司法》、《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有产权交易操作规则》等相关规定负责实施。特此公告。上海强生控股股份有限公司董事会2016年10月 11日[点击查看原文][查看历史公告]

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