公告日期：2016-04-12

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-004上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2016年3月29日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第十九次会议。2016年4月8日下午2:00，会议在上海市南京西路920号18楼公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李仲秋主持。经与会董事审议和表决，通过如下议案：1、《公司2015年工作总结和2016年工作计划》同意9票；反对0票；弃权0票。2、《公司2015年度董事会工作报告》同意9票；反对0票；弃权0票。3、《公司2015年度报告及摘要》同意9票；反对0票；弃权0票。4、《公司2015年度财务决算报告》同意9票；反对0票；弃权0票。5、《公司2015年度利润分配预案》同意9票；反对0票；弃权0票。根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2015年度实现归属于上市公司股东的合并净利润180,158,781.94元，累计合并未分配利润929,553,715.92元；实现母公司净利润172,383,289.02元，累计未分配利润830,205,831.05元。董事会决定2015年的分配预案为：以2015年末公司总股本1,053,362,191股计，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润105,336,219.10元，剩余未分配利润结转至下年度。6、《公司2015年度内部控制评价报告》同意9票；反对0票；弃权0票。7、《公司2015年度内部控制审计报告》同意9票；反对0票；弃权0票。8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，年度审计报酬为75万元。9、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度内控审计机构，年度审计报酬为25万元。10、《公司2015年度经营者绩效考核结果和2016年度经营者绩效考核指标》同意9票；反对0票；弃权0票。11、《关于公司2016年度借款的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。根据公司经营活动的需要，董事会同意公司2016年度的借款额度为16亿元，并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效期至董事会审议通过公司2017年度银行借款额度为止。12、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》同意9票；反对0票；弃权0票。根据公司所属子公司2016年经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过额度为3.27亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过2017年度担保额度为止。与担保人关 2015年末被担保人 系 担保额度（万元） 资产负债率(%)上海久通商旅客运有限公司 控股子公司 12,000 52.82上海强生汽车贸易有限公司 全资子公司 13,500 57.58上海强生北美汽车销售服务有限公司 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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