公告日期：2017-04-13

中国国际金融股份有限公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东东阳光铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1510号）核准，广东东阳光铝业股份有限公司（后更名为“广东东阳光科技控股股份有限公司”，以下简称“东阳光科”、“公司”或“上市公司”）于2014年3月以8.19元/股的价格非公开发行122,100,100股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为999,999,819.00元，扣除发行费用27,100,000.00 元后，东阳光科募集资金净额为972,899,819.00元。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东阳光科本次发行的保荐机构，负责东阳光科非公开发行股票完成后的持续督导工作。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》（以下简称“《持续督导工作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对东阳光科进行持续督导期限至募集资金使用完毕止。截至本报告书签署日，东阳光科本次发行持续督导期限已满，保荐机构现将持续督导期间的保荐工作情况总结汇报如下：一、 保荐机构及保荐代表人承诺1．保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2．本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3．本机构及本人自愿接受依据《保荐办法》有关规定采取的监管措施。二、 保荐机构基本情况保荐机构名称 中国国际金融股份有限公司注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层主要办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人 毕明建保荐代表人 余燕保荐代表人 周政三、 上市公司基本情况公司名称 广东东阳光科技控股股份有限公司证券简称 东阳光科证券代码 600673注册资本 246,887.3909万元注册地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡主要办公地址 广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡法定代表人 张寓帅实际控制人 张中能、郭梅兰夫妇本次证券发行类型 非公开发行股票本次证券发行时间 2014年3月本次证券上市地点 上海证券交易所四、 保荐工作概述保荐机构根据相关法律法规和行业规范，勤勉尽责、诚实守信，尽职推荐东阳光科于2014年3月完成本次发行，并持续督导东阳光科履行相关义务，主要工作如下：（一） 尽职推荐阶段中金公司按照相关法律法规要求，对发行人及其控股股东、实际控制人、发行人基本情况、业务与技术、业务发展目标和募集资金运用等方面进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织……[点击查看原文][查看历史公告]

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