公告日期：2016-04-07

广东东阳光科技控股股份有限公司二一五年度股东大会会议资料600673广东东阳光科技控股股份有限公司2016年4月2015年度股东大会文件目录一、 2015年度股东大会议程；二、 议案一《公司2015年度报告及摘要》；三、 议案二《公司2015年度董事会工作报告》；四、 议案三《公司2015年度监事会工作报告》；五、 议案四《公司2015年度财务决算报告》；六、 议案五《独立董事2015年度述职报告》；七、 议案六《关于2015年度利润分配及公积金转增股本的议案》；八、 议案七《关于2016年度关联交易的议案》；九、 议案八《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》；十、 议案九《关于2016年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》；十一、议案十《关于申请发行超短期融资券的议案》；十二、议案十一《关于拟发行公司债券的议案》；十三、议案十二《关于向全资子公司转授信并提供担保的议案》；十四、2015年度股东大会议案表决方法；十五、监票人名单；十六、2015年度股东大会议案表决书。2015年度股东大会议程会议时间：现场会议时间：2016年4月15日下午14:00准时召开，会期一天；网络投票时间：2016年4月15日至2016年4月15日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：广东省韶关市乳源县乳城镇侯公渡东阳光公司会议室。主持人：广东东阳光科技控股股份有限公司 董事长郭京平先生。序号 2015年度股东大会议程 执行人第1项 介绍广东深天成律师事务所见证律师第2项 宣布到会的股东人数及所代表的股份比例 董事会秘书陈铁生宣布本次股东大会的召开程序是否合法有效第3项 大会主持人宣布大会正式开始 董事长郭京平财务总监王珍第4项 审议议案一《公司2015年度报告及摘要》审议议案二《公司2015年度董事会工作报告》第5项 董事长郭京平第6项 审议议案三《公司2015年度监事会工作报告》 监事会主席吕根品第7项 审议议案四《公司2015年度财务决算报告》 财务总监王珍独立董事张再鸿第8项 审议议案五《独立董事2015年度述职报告》审议议案六《关于2015年度利润分配及公积金转 财务总监王珍第9项增股本的预案》总经理张红伟第10项 审议议案七《关于2016年度关联交易的议案》第11项 审议议案八《关于续聘“天健会计师事务所（特殊 独立董事张再鸿普通合伙）”为本公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案》第12项 审议议案九《关于2016年度公司为控股子公司提 董事会秘书陈铁生供担保额度的议案》审议议案十《关于申请发行超短期融资券的议案》第13项 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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