公告日期：2017-05-19

证券代码：600674 证券简称：川投能源 公告编号：2017-017四川川投能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月16日 10点00分召开地点：四川省成都市武侯区临江西路1号锦江国际1508会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月16日至2017年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案 √报告2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的提 √案报告2.01 发行债券种类 √2.02 发行规模 √2.03 可转换公司债券存续期限 √2.04 票面金额和发行价格 √2.05 票面利率 √2.06 付息 √2.07 转股期限 √2.08 转股价格的确定 √2.09 转股价格的调整及计算方式 √2.10 转股价格向下修正条款 √2.11 赎回条款 √2.12 回售条款 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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