公告日期：2016-04-13

证券代码：600675 股票简称：*ST中企 公告编号：临2016-028中华企业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中华企业股份有限公司于2016年4月12日在上海市新华路160号上海影城召开第八届董事会第六次会议，应到董事7人，实际到会参与表决的董事7人。会议由公司董事长蔡顺明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事审议，通过如下决议：一、关于选举第八届董事会副董事长的议案会议选举是飞舟为公司第八届董事会副董事长,任期自即日起至第八届董事会届满之日止。二、关于调整第八届董事会四个专业委员会委员的议案根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，2015年度股东大会年会已审议通过是飞舟为公司第八届董事会董事，公司董事会各专业委员会委员进行相应调整。经与会董事审议，通过了第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单：（一）战略委员会经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：主任：蔡顺明委员：蔡顺明、姜维、是飞舟、卓福民（二）提名委员会经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：主任：徐国祥委员：徐国祥、张维宾、姜维、蒋振华（三）审计委员会经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：主任：张维宾委员：张维宾、卓福民、姜维、是飞舟（四）薪酬与考核委员会经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：主任：卓福民委员：卓福民、张维宾、是飞舟、蒋振华特此公告中华企业股份有限公司2016年4月13日附件：是飞舟简历附件：是飞舟简历是飞舟，男，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记。现任上海地产住房保障有限公司总经理、党委副书记。现任公司第八届董事会副董事长，常务副总经理。[点击查看原文][查看历史公告]

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