公告日期：2017-06-10

航天通信控股集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料二〇一七年六月十六日航天通信 2016 年年度股东大会会议资料1航天通信2016年年度股东大会会议议程现场会议召开时间： 2017年6月16日下午13： 30现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室会议由公司董事长敖刚主持，会议议程安排如下：序号 议程 报告人一 宣读股东大会须知 江山二 宣布大会召开 敖 刚三 会议议案1 公司 2016 年度董事会工作报告 敖 刚2 公司 2016 年度监事会工作报告 梁 江3 公司 2016 年度财务决算报告 赵树飞4 公司 2016 年度利润分配预案 赵树飞5 公司 2016 年年度报告及报告摘要 江 山6 关于拟定 2017 年对子公司担保额度的议案 赵树飞7 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案郭兆海8 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案 赵树飞9 关于修改公司章程的议案 江 山四 听取独立董事2016年度述职报告 独立董事五 股东或股东代表提问 －六 会议表决1 宣读表决注意事项 江 山2 推选计票人和监票人 江 山3 股东填写表决票、投票 秘书处4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处七 监票人宣布现场表决结果 监票人八 股东代表与公司管理层进行交流 -九 主持人宣布休会 敖 刚十 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的最终表决结果。秘书处十一 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 敖 刚十二 见证律师宣读法律意见书 见证律师十二 宣布大会闭幕 敖 刚航天通信 2016 年年度股东大会会议资料2大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。七、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，暂时休会。下午四时后，上海证券交易所信息中心回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东大会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。航天通信控股集团股份有限公司2017年6月16日航天通信 2016 年年度股东大会会议资料3大会表决注意事项一、每张表决票设有9项表决内容，请逐一进行表决。二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。三、 请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权” 、“回避” 的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等， 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。四、表决票填写完毕请投入票箱内。五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。航天通信控股集团股份有限公司2017年6月16日航天通信 2016 年年度股东大会会议资料4二〇一六年董事会工作报告2016年度，公司董事会及全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事会职责，依法行使董事会职权，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议。 一年以来，在完善公司法人治理结构规范公司运作、 优化产业结构提高发展质量等方面取得了一定的成绩。一、 大力支持公司经理……[点击查看原文][查看历史公告]

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