公告日期：2017-05-27

证券代码：600677 证券简称：航天通信 公告编号：临2017-029航天通信控股集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年6月16日 13点 30分召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年6月16日至2017年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度财务决算报告 √4 公司2016年度利润分配预案 √5 公司2016年年度报告及报告摘要 √6 关于拟定2017年对子公司担保额度的议案 √7 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017 √年度日常关联交易预计的议案8 关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款 √的议案9 关于修改公司章程的议案 √注：本次会议还将听取公司独立董事2016年度述职报告。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案1-8已经公司七届二十三次董事会、七届十五次监事会审议通过，详见2017年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站；上述议案9已经公司七届二十四次董事会审议通过，详见2017年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。2、特别决议议案：93、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、94、涉及关联股东回避表决的议案：7、8应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。三、 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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