公告日期：2016-11-08

航天通信控股集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议材料二〇一六年十一月十五日航天通信2016年第一次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2016年11月15日下午13：30现场会议地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室会议由公司董事长敖刚主持。会议议程安排如下：序号 议程 报告人一 宣读股东大会须知 陈加武二 宣布大会召开 敖刚三 会议议案1 关于变更会计师事务所暨聘请天职国际会计师事务所（特殊 陈加武普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案2 关于拟定新增2016年对子公司担保额度的议案 陈加武3 关于与邹永杭等签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案 陈加武4 关于补选公司董事的议案 陈加武四 股东或股东代表提问 －五 会议表决1 宣读表决注意事项 陈加武2 推选计票人和监票人 陈加武3 股东填写表决票、投票 秘书处4 现场会议投票表决结果计票统计 秘书处六 监票人宣布现场表决结果 监票人七 股东代表与公司管理层进行交流 -八 主持人宣布休会 敖刚九 处理现场投票表决结果数据，上传上证所信息公司。等待上证所信息公司向公司回传现场投票与网络投票合并处理后的 秘书处最终表决结果。十 主持人宣布复会，宣读股东大会决议 敖刚十一 见证律师宣读法律意见书 见证律师十二 宣布大会闭幕 敖刚大会须知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。……[点击查看原文][查看历史公告]

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