公告日期：2016-07-02

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2016-027航天通信控股集团股份有限公司七届十五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2016年7月1日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年6月24日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2016年7月1日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：审议通过《关于投资设立航天科工通信技术研究院有限责任公司的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）为进一步落实公司通信产业发展战略，有效推动公司通信技术发展和能力提升，实现产业集聚和能力协同效应，公司联合公司控股股东中国航天科工集团公司、成都东方广益投资有限公司等单位联合投资设立“航天科工通信技术研究院有限责任公司”。有关投资方案如下：1.名称：航天科工通信技术研究院有限责任公司（暂定名，以工商登记注册为准）。2.注册地：成都市成华区东二环崔家店路52号3.经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成及软件开发，通信系统、通信信息网络系统集成、通信车系统集成；智能终端、手机、通信设备及配件、导航设备、计算机软硬件、网络设备、微系统、医疗电子设备、印制线路板、电感变压器、电子和数码产品、车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱、抗恶劣环境信息化设备及通信产品的设计、开发、生产、销售及技术咨询服务。通信工程、安防工程、电子工程的技术服务（以最终工商登记注册为准）。4.注册资本金为人民币35000万元。5.出资比例及出资方式各股东方的出资采用货币形式一次性缴足，具体如下：出资金额股东名称 出资形式 出资比例 股权性质(万元)中国航天科工集团公司 10000 货币 28.571% 国有成都东方广益投资有限公司 10000 货币 28.571% 国有航天通信控股集团股份有限公司 9000 货币 25.714% 国有控股成都航天通信设备有限责任公司 5000 货币 14.286% 国有控股四川灵通电讯有限公司 1000 货币 2.858% 国有控股合计 35000 / 100% /本议案涉及关联交易，关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、赵江滨、李铁毅回避表决，除关联董事外的3位董事参加表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易金额未达到公司最近一年期经审计净资产绝对值5%以上，无须提交股东大会审议。本次对外投资关联交易事项已取得公司独立董事事前认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决，并发表了独立意见。有关详情请参阅本公司同日发布的对外投资暨关联交易公告。特此公告。航天通信控股集团股份有限公司董事会2016年7月2日[点击查看原文][查看历史公告]

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