公告日期：2015-12-10

证券代码：600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2015-059上海普天邮通科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于2015年12月4日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第二次（临时）会议的通知，并于2015年12月7日至9日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。会议经审议并以记名投票方式表决通过：一、《公司关于拟从上海普天智绿新能源技术有限公司减资退出的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“上海普天”）根据自身经营发展的需要以及对上海普天智绿新能源技术有限公司（以下简称“智绿新能源”）资产收益的要求，拟从智绿新能源单方减资退出，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。1、智绿新能源基本情况（1）、智绿新能源成立于2011年11月24日，是上海普天的参股子公司，性质为有限责任公司，法定代表人为施大海，注册资本为9904.4210万元，上海普天出资比例为29.95%。经营范围为新能源科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，锂电池、充电器、能源设备、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电源设备、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、机电设备的销售，计算机软件开发，计算机信息系统集成，商用车及九座以上乘用车的销售，汽车租赁，通信建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（2）、智绿新能源近三年又一期经营财务指标：2012年实现主营业务收入4434.57万元，净利润3.06万元，截至2012年12月31日，总资产6623.14万元，净资产6057.48万元；2013年实现主营业务收入6159.45万元，净利润133.35万元，截至2013年12月31日，总资产8648.00万元，净资产6190.83万元；2014年实现主营业务收入4826.58万元，净利润81.79万元，截至2014年12月31日，总资产12278.80万元，净资产8417.62万元。2015年前三季度实现主营业务收入5937.47万元，净利润-338.87万元，截至2015年9月30日，总资产21786.47万元，净资产13441.25万元。智绿新能源成立至今尚未进行过分红。2、退出的背景及原因鉴于智绿新能源成立至今，实现的净利润未能达到预期。因此，上海普天根据自身的经营发展需要，拟通过单方减资的方式退出智绿新能源。3、退出方案智绿新能源公司减少注册资本，注册资本由9904.421万元减至6937.7547万元；上海普天通过单方减资的方式退出智绿新能源，减资完成后上海普天不再持有智绿新能源的股权。根据银信资产评估有限公司出具的《上海普天邮通科技股份有限公司拟减资所涉及的上海普天智绿新能源技术有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字[2015]沪第1317号），评估基准日为2015年5月31日。上海普天以及智绿新能源依法完成此次减资事项的资产审计评估备案后，将另行召开股东大会审议上述事项。二、《公司董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。公司董事会聘任郑建华先生为公司总经理（暂分管公司财务工作），王治义先生、李中耀先生为公司副总经理，王允强先生为公司总工程师，陆贤薇女士为公司董事会秘书。三、《公司聘任证券事务代表的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。聘任詹佳敏女士为公司证券事务代表。詹佳敏，女，1987年10月出生，上海政法学院2011级毕业生，大学本科学历。2011年7月至2013年6月，任卡西欧（中国）贸易有限公司法务；2013年10月至2015年9月，任上海普天邮通科技股份有限公司法务；2015年10月至今，任上海普天邮通科技股份有限公司投资证券部上市公司管理。四、《公司关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》，同意9票；反对0票；弃权0票。董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工……[点击查看原文][查看历史公告]

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