公告日期：2016-07-23

2016年第一次临时股东大会会议资料中船海洋与防务装备股份有限公司2016年7月22日目录2016年第一次临时股东大会会议须知 22016年第一次临时股东大会表决说明 32016年第一次临时股东大会会议议程 5议案一：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 7议案二：关于聘请2016年度财务报告审计师的议案 17议案三： 关于选举本公司董事的议案 17议案四： 关于选举本公司监事的议案 182016年第一次临时股东大会会议须知为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。3、大会设有秘书处，不明事项请到大会秘书处查询。4、根据本公司《公司章程》规定，会议资料已送达每位股东，如需查看其他资料可到大会秘书处查看。5、本次会议有集中安排出席会议的股东或授权代理人发言的程序，要求发言或就相关问题提出质询的股东或授权代理人请在表决结束后向大会秘书处报名，股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，发言时间不得超过5分钟。6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司2016年6月24日于上海证券交易所网站发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。7、请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。中船海洋与防务装备股份有限公司股东大会秘书处2016年7月22日2016年第一次临时股东大会表决说明一、股东会议的议案表决内容2016年第一次临时股东大会将对以下四项议案内容进行表决：1、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。2、关于聘请2016年度财务报告审计师的议案。3、关于选举本公司董事的议案。4、关于选举本公司监事的议案。二、表决投票表决投票组织工作由大会秘书处负责，设监票人4人（其中1人为公司监事，1人为会计师，2人为现场股东代表），对投票和计票过程进行监督，并由上海融孚律师事务所律师作现场见证。三、会议表决规定1、根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的相关规定，现对议案表决方法说明如下：2016年第一次临时股东大会议案1为特别决议案，需出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4为普通决议案，需出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过，其中议案3及议……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。