公告日期：2017-05-11

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2017-015安徽皖维高新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2017年5月10日（二）股东大会召开的地点：本公司东三楼会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 182、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 594,180,8083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.8521（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集；公司董事长吴福胜先生因工作原因未出席本次股东大会，特委托公司董事、总经理高申保先生代为主持本次会议；会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席4人，董事长吴福胜先生因工作原因未出席本次股东大会，委托董事、总经理高申保先生代为行使表决权及签署相关文件，独立董事张传明先生、方福前先生、汪莉女士因工作原因未出席本次股东大会。2、公司在任监事3人，出席2人，监事李良平先生因病请假未出席本次股东大会3、董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；高级管理人员3人列席了本次会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 593,947,708 99.9607 233,100 0.0393 0 0.00002、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 594,039,708 99.9762 141,100 0.0238 0 0.00003、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 593,947,708 99.9607 233,100 0.0393 0 0.00004、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 593,946,008 99.9604 234,800 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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