公告日期：2017-04-12

证券代码：600063 证券简称：皖维高新 公告编号：临2017-007安徽皖维高新材料股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月10日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次：2016年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月10日 14点00分召开地点：公司东办公楼三楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月10日至2017年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 公司2016年度董事会工作报告 √2 公司2016年度监事会工作报告 √3 公司2016年度财务决算报告 √4 公司2016年度利润分配预案 √5 关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 √6 关于续聘会计师事务所的议案 √7 关于修订《公司章程》的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案业经公司六届三十一次董事会和六届十八次监事会审议通过，议案审议情况详见刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《六届三十一次董事会决议公告》（临2017-004）、《六届十八次监事会决议公告》（临2017-005）。上述报告或议案的全文将会在年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站上。2、特别决议议案：73、对中小投资者单独计票的议案：所有议案4、涉及关联股东回避表决的议案：《关于2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》应回避表决的关联股东名称：安徽皖维集团有限责任公司三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股……[点击查看原文][查看历史公告]

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