600063:皖维高新六届二十次董事会决议公告

经匡

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公告日期：2015-12-01

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临2015-040安徽皖维高新材料股份有限公司六届二十次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任一、董事会会议召开情况安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议，于2015年11月30日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决。鉴于公司总经理助理高祖安因个人原因，辞去总经理助理职务。董事会决定解聘高祖安总经理助理职务。（同意8票，反对0票，弃权0票）特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司董事会2015年12月1日[点击查看原文][查看历史公告]

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