公告日期：2017-05-11

长春欧亚集团股份有限公司2016年年度股东大会现场会议召开时间：2017年5月19日下午13:30分网络投票时间：2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。会议方式：现场投票与网络投票相结合主持人：副董事长 曲慧霞会议议题：一、审议《2016年度董事会工作报告》；二、审议《2016年度监事会工作报告》；三、审议《2016年度财务决算报告》；四、审议《2017年度财务预算报告》；五、审议《2016年度利润分配预案》；六、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；七、审议《2016年度内部控制评价报告》；八、审议《2016年年度报告及摘要》；九、审议《关于修改公司章程的议案》；十、审议《关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连带责任保证的议案》；十一、听取《独立董事2016年度述职报告》。长春欧亚集团股份有限公司2016年年度股东大会材料之一二〇一六年度董事会工作报告各位股东：2016 年，公司董事会以《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件和《公司章程》、《董事会议事规则》为依据，有效履行职责，实施科学决策，较好的发挥了董事会作用。下面我代表公司董事会做2016年度工作报告，请予审议。一、董事会及下属各专门委员会的履职情况（一）董事会履职及会议情况报告期，董事会召开13次会议。董事会能够认真执行股东大会决议，确保股东大会决议的贯彻落实。能够通过召开定期或临时董事会会议实施科学决策，进行战略指导，确保董事会决策事项的落实和执行。能够对公司经理层保持有效监督，督促经营层按照决定的工作目标开展经营活动。报告期，董事会召集 2次股东大会，提交股东大会审议议案15项，通过11项，未通过4项。未通过的4项议案是：公司股东上海宝银创赢投资管理有限向公司2015年年度股东大会提交的《关于公司资本公积金转增股本的议案》、《关于设立全资子公司的议案》的临时提案；向公司2016年第一次临时股东大会提交的《关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案》、《关于设立全资子公司的议案》的临时提案。（二）董事会各专门委员会的履职情况报告期，董事会各专门委员会依据《公司章程》及各专门委员会实施细则，各司其职，认真履行职责，在公司决策中发挥了重要作用。战略委员会召开1次会议，对公司有关发展规划进行研讨并提出建议。审计委员会召开 5 次会议，对年度内的定期报告进行了事前审议，在公司2015年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分沟通，对财务报表和内部控制的相关事项进行审核，对续聘2016年度审计机构及审计机构报酬事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议，审查了公司董事、高级管理人员的薪酬政策，并进行了年度绩效考评，对2015年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。提名委员会召开1次会议，交流提名委员会工作。二、重点工作开展情况（一）信息披露质量不断提高报告期，为确保投资者及时了解公司情况，公司董事会认真履行信息披露义务，按照有关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的规定，在指定媒体披露定期报告和有关公司重要信息的临时公告54 次，保证了信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，根据中国证监会吉林监管局（以下简称吉林监管局）的工作安排，结合公司实际情况，对信息披露工作认真进行了专项自查，自查报告报吉林监管局。……[点击查看原文][查看历史公告]

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