公告日期：2016-11-26

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2016—049长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会2016年第六次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会于2016年11月22日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会 2016 年第六次临时会议的通知。并于2016年11月25日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2016年第六次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对郑州百货大楼股份有限公司增资的议案》。郑州百货大楼股份有限公司（以下简称郑百大楼）是本公司的联营企业，该公司注册资本2,991.15万元。其中：本公司出资1,410.05万元,占注册资本的47.14%；其他法人出资 1,545.84万元，占注册资本的51.68%；自然人出资35.26万元，占注册资本的1.18%。 截止2015年12月31日，郑百大楼资产总额35,841.98万元，负债总额32,544.73万元，所有者权益3,297.25万元。2015年,实现营业收入9,688.92万元，实现净利润79.91万元。（已经河南求实会计师事务所有限责任公司审计）。2016年9月30日，郑百大楼资产总额33,893.72万元，负债总额30,682.23万元，所有者权益3,211.49万元。2016年1-9月，实现营业收入6,089.86万元，实现净利润-85.76万元（未经审计）。根据郑百大楼临时股东大会决议，郑百大楼注册资本增加至3,500万元，增资部分由本公司认购，其他股东放弃增资认购权。为进一步推进公司在郑州市的发展，董事会同意：以货币资金对郑百大楼增资508.85万元（占公司2015年12月31日归属于母公司净资产的0.27%）。增资后，郑百大楼注册资本由2,991.15万元增加到3,500万元。其中：本公司出资 1,918.90万元,占注册资本的54.83%；其他法人出资1,545.84万元，占注册资本的44.17%；自然人出资35.26万元，占注册资本的1%。本次增资完成后，本公司对郑百大楼形成实质控制，郑百大楼由本公司的联营企业变更为控股子公司，纳入公司合并范围，长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法。长春欧亚集团股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十六日[点击查看原文][查看历史公告]

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