公告日期：2016-06-15

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-030长春欧亚集团股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、股东大会有关情况1.原股东大会的类型和届次：2016年第一次临时股东大会2.原股东大会召开日期：2016年6月17日3.原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600697 欧亚集团 2016/6/7二、更正补充事项涉及的具体内容和原因公司于2016年6月2日披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告中添加了《授权委托书》作为附件。单独或者合计持有4.05%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在2016年6月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于2016年6月8日披露了《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告中未披露更新后的《授权委托书》。此次公告补充了载有完整议案的《授权委托书》，详见附件。三、除了上述补充事项外，公司于 2016年6月2日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》、2016年6月8日披露的《关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不变。四、补充后股东大会的有关情况。1. 现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2016年6月17日 13点30分召开地点：长春市飞跃路2686号，本公司六楼第一会议室。2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月17日至2016年6月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。3.股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。4.股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连 √1 带责任保证的议案√2 关于修改公司章程的议案√3 关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案√4 关于设立全资子公司的议案特此公告。长春欧亚集团股份有限公司董事会2016年6月15日附件：授权委托书授权委托书长春欧亚集团股份有限公司：……[点击查看原文][查看历史公告]

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