公告日期：2016-04-19

宁波均胜电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料2016.04.25目录目录......-2-2016年第三次临时股东大会须知......-4-2016年第三次临时股东大会议程......-5-议案投票表决办法......-7-议案一：关于并购KSSHoldings,Inc.并签署《合并协议》等有关交易协议的议案.....-8-议案二：关于与TechniSatDigital GmbH, Daun签署的议案......-10-议案三：关于提请股东大会授权董事会为境外并购项目申请保函的议案......-12-议案四：关于公司符合重大资产购买条件的议案......-13-议案五：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案...................................................................................................................-15-议案六：关于公司重大资产购买方案的议案......-16-议案七：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案......-27-议案八：关于《宁波均胜电子股份有限公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案....-28-议案九：关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案...................................................................................................................................................-29-议案十：关于公司本次重大资产购买相关审计报告、盈利预测报告、合并备考财务报告及评估报告的议案...............................................................................................................................-31-议案十一：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案........................................................................................................-32-议案十二：关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案......-34-议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买具体事宜的议案......-35-议案十四：关于公司符合非公开发行股票条件的议案......-36-议案十五：关于公司非公开发行股票方案的议案......-40-议案十六：关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案......-43-议案十七：关于公司本次发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案....-44-议案十八：关于前次募集资金使用情况报告的议案............................................................-45-议案十九：关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案......-46-议案二十：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案-58-议案二十一：关于公司拟对KSSHoldings,Inc.增资的议案......-60-议案二十二：关于受让德国普瑞控股有限公司股权暨关联交易的议案............................-61-议案二十三：关于选举徐万钧先生为公司第八届董事会独立董事的议案......-66-2016年第三次临时股东大会须知为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2016年第三次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议……[点击查看原文][查看历史公告]

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