公告日期：2016-01-07

三安光电股份有限公司二一六年第一次临时股东大会会议资料2016年1月15日三安光电股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间：2016年1月15日下午2:30二、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合三、网络投票时间：2016年1月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00四、现场召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室五、主持人：董事长林秀成先生（一）会议主持人宣布现场会议开始；（二）会议审议的议案；1、审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款16.54亿元提供连带责任担保的议案；2、审议公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司向股东福建三安集团有限公司借款的议案。（三）股东发言；（四）选举现场会议监票人、记票人；（五）宣布现场会议到会情况；（六）现场会议对议案进行表决；（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；（九）主持人宣读会议表决结果；（十）律师宣读法律意见书；（十一）主持人宣布会议结束。一、审议公司为股东福建三安集团有限公司到期支付投资收益和厦门三安电子有限公司到期受让增资款16.54亿元提供连带责任担保的议案各位股东及授权代表：福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”）持有厦门三安电子有限公司（以下简称“三安电子”）97.3%股份，三安电子为本公司第一大股东，三安集团为本公司实际控股股东。鉴于，国家开发基金有限公司（以下简称“国开基金”）就支持公司控股子公司厦门市三安集成电路有限公司（以下简称“三安集成”）发展与三安集团达成一致意见，主要内容为：国开基金出资总额13.54亿元增资三安集团，增资完成后，该13.54亿元资金将直接用于投资三安集成项目建设，三安集团到期支付国家开发基金有限公司1.2%的投资收益，三安电子在共18年期间分期受让国开基金该部分股权。三安电子受让国开基金该部分股权期限及金额如下：序列 受让交割日 受让对价1 2018年12月25日 1,000万元2 2019年12月25日 1,000万元3 2020年12月25日 1,000万元4 2021年12月25日 1,000万元5 2022年12月25日 1,000万元6 2023年12月25日 1,000万元7 2024年12月25日 1,000万元8 2025年12月25日 2,000万元9 2026年12月25日 2,000万元10 2027年12月25日 2,000万元11 2028年12月25日 2,000万元12 2029年12月25日 2,000万元13 2030年12月25日 19,000万元14 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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