公告日期：2017-09-19

中航资本控股股份有限公司2017 年第二次临时股东大会会议文件二〇一七年九月二十六日目录一、会议议程………………………………………………………………………………………1二、中航资本控股股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知 （公告编号：临2017-046）……………………………………………………………………2三、议案一：中航资本控股股份有限公司2017年中期利润分配方案…………………………8四、议案二：中航资本控股股份有限公司关于公司实施市场化股票增持计划（修订）的议案…………………………………………………………………………………9五、议案二附件 1：中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划（修订）…………………………………………………………………………………………………14六、议案二附件 2：中航资本控股股份有限公司市场化股票增持计划（修订）摘要……………………………………………………………………………………………29七、议案二附件3：中航资本控股股份有限公司独立董事关于实施市场化股票增持计划（修订）的独立意见…………………………………………………………………………43八、议案二附件 4：中航资本控股股份有限公司监事会关于市场化股票增持计划 （修订）相关事项的审核意见……………………………………………………………… 46九、议案二附件5：北京市尚公律师事务所关于中航资本控股股份有限公司市场化增持计划之法律意见书…………………………………………………………………………………48 2017 年第二次临时股东大会会议议程会议时间：现场会议召开时间：2017年9月26日（星期二）上午9：30时网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。会议地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式会议主持人：公司董事长录大恩先生会议议程：一、会议主持人报告会议出席情况二、会议审议以下议题：1、公司2017年中期利润分配方案；2、公司市场化股票增持计划（修订）。三、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并进行记名投票表决四、统计并上传现场表决结果五、宣布最终统计结果（现场加网络投票结果）六、律师发表见证意见七、宣读股东大会决议证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2017-046中航资本控股股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年9月26日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年9月26日 9点 30分召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年9月26日至2017年9月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召……[点击查看原文][查看历史公告]

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