公告日期：2016-07-08

中航资本控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议文件二〇一六年七月十八日目录1- 中航资本关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（临2016-028号）.12- 2016年第二次临时股东大会会议议程......73- 议案1：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案......94- 议案1附件1：中航资本关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2016年度为其全资子公司融资提供担保的公告（临2016-025号）......125- 议案1附件2：独立董事独立意见（关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司对下属特殊项目公司提供担保额度的议案）......176- 议案2：关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司提供担保的议案......197- 议案2附件1：中航资本关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司提供担保的公告（临2016-026号）......218- 议案2附件2：独立董事独立意见（关于公司或子公司向全资子公司中航资本国际控股有限公司或其子公司提供担保的议案）......259- 议案3：关于修改《中航资本控股股份有限公司章程》的议案......2710-议案3附件1：中航资本控股股份有限公司章程修正案......2811-议案3附件2：中航资本控股股份有限公司公司章程（尚须经公司2016年第二次临时股东大会审议通过）......................................29证券代码：600705 证券简称：中航资本 公告编号：临2016-028中航资本控股股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年7月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年7月18日 14点 00分召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦4层第一会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年7月18日至2016年7月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司 √对下属特殊项目公司提供担保额度的议案2 关于公司或子公司向全资子公司中航资本国 √……[点击查看原文][查看历史公告]

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