公告日期：2017-05-09

常林股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料2017年5月2016年年度股东大会议程时间：2017年5月16日 14：00地点：南京市长江路198号苏美达大厦四楼会议室议程：一、 主持人宣布会议开幕二、 相关人员介绍议案，与会股东审议三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总监票人检查票箱五、 与会股东及代理人现场投票表决六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、 统计网络投票和现场投票合并结果八、 总监票人宣读投票表决结果九、 律师事务所发表法律意见十、 通过大会决议十一、 主持人宣布会议闭幕2016年年度股东大会议案清单投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 审议公司2016年年报及摘要的议案 √2 审议公司2016年度财务决算报告的议案 √3 审议公司2017年度财务预算方案的议案 √4 审议公司2016年度利润分配预案的议案 √5 审议公司2016年度计提和核销各项减值准备的议案 √6 审议公司控股子公司向中国出口信用保险公司提供 √融资担保的议案7 审议公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保 √的议案8 审议公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议 √案9 审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案 √10 审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案 √11 审议支付公司2016年董事及监事薪酬的议案 √12 审议聘任公司2017年年审及内部控制审计事务所的 √议案13 审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项 √报告》的议案14 审议公司部分募集资金项目替换的议案 √议案材料目录议案一 ：关于公司2016年年报及摘要的议案......1议案二： 关于公司2016年度财务决算报告的议案......2议案三： 关于公司2017年度财务预算方案的议案......12议案四： 关于公司2016年度利润分配预案的议案......13议案五 ：关于公司2016年度计提和核销各项减值准备的议案......14议案六 ：关于审议公司控股子公司向中国信用保险提供融资担保的议案......17议案七 ：关于公司控股子公司为境外项目公司提供履约担保的议案......22议案八 ：公司控股子公司为风电项目提供履约担保的议案......24议案九 ：关于公司2016年度董事会工作报告的议案......26议案十 ：关于公司2016年度监事会工作报告的议案...... 44议案十一 ：关于支付公司2016年董事及监事薪酬方案的议案......48议案十二 ：关于聘任2017年年审及内部控制审计事务所的议案..49议……[点击查看原文][查看历史公告]

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