公告日期：2016-12-21

常林股份有限公司2016 年第五次临时股东大会会议材料2016年12月2016年第五次临时股东大会议程时间：2016年12月30日 14：40地点：南京市长江路198号苏美达大厦四楼会议室议程：一、 主持人宣布会议开幕二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总监票人检查票箱五、 与会股东及代理人现场投票表决六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、 统计网络投票和现场投票合并结果八、 总监票人宣读投票表决结果九、 律师事务所发表法律意见十、 通过大会决议十一、 主持人宣布会议闭幕2016年第五次临时股东大会议案清单投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 审议《关于增加公司注册资本的议案》 √2 审议《关于修订公司章程的议案》 √3 审议《关于公司部分募集资金投资项目 √替换的议案》议案材料目录议案一 ：关于增加公司注册资本的议案......1议案二 ：关于修订公司章程的议案......2议案三 ：关于公司部分募集资金投资项目替换的议案......19i议案一：关于增加公司注册资本的议案各位股东：公司实施重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金后，共发行股票666,465,434股，其中发行股份购买资产的股票发行数量为440,221,094股，募集配套资金的股票发行数量为226,244,340股，每股面值1元，发行股份购买资产的发行价格为6.49元/股；非公开发行股份募集配套资金的发行价格为6.63元/股。本次募集资金人民币15.00亿元，发行费用为人民币3,409.60万元，募集资金净额为人民币146,590.40万元。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司2016年11月14日出具的《证券变更登记证明》，公司本次向中国机械工业集团有限公司、江苏省农垦集团有限公司发行股份购买资产以及向国机财务有限责任公司等10名认购对象非公开发行股份募集配套资金所涉及的全部新增股份证券变更登记手续已办理完毕。现拟将公司注册资本由640,284,000.00元增加至1,306,749,434.00元，公司总股份数由640,284,000.00股增加至1,306,749,434.00股。请各位股东予以审议。1议案二：关于修订公司章程的议案各位股东：根据常林股份有限公司（以下称“公司）” 发展需要，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容见附件，请各位股东予以审议。章程修订的最终内容以有权机关核准为准。附：《常林股份有限公司章程修正案》一、章程第六条原为：公司注册资本为：64,028.400万元现修订为：公司注册资本为：1,306,749,434.00元二、新增章程第十条，其他条目顺次延后新增内容如下：公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机……[点击查看原文][查看历史公告]

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