公告日期：2016-11-21

证券代码：600710 证券简称：*ST 常林公告编号：2016-69常林股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第八届董事会第一次会议通知于2016年11月8日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2016年11月18日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，吕伟董事因公出国不能参会，委托焦扞洲董事代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。出席会议的董事推举杨永清董事主持会议，会议选出杨永清先生为第八届董事会董事长，其后由董事长杨永清先生主持会议。会议审议通过了以下议案：一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案选举杨永清先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事就相关选举事项发表了独立意见。二、 关于聘任公司总经理的议案经公司董事长提名，董事会聘任蔡济波先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事就相关聘任事项发表了独立意见。三、 关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案经公司总经理提名，董事会聘任彭原璞先生、金永传先生为公司副总经理，赵建国先生为公司财务总监，以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。相关人员简历见附件。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事就相关聘任事项发表了独立意见。四、 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案经公司董事长提名，公司董事会聘任赵建国先生为公司董事会秘书，聘任张大亮先生为公司证券事务代表，以上人员任期与公司第八届董事会任期一致。相关人员简历见附件。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。独立董事就相关聘任事项发表了独立意见。五、 关于修订《常林股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案根据公司经营发展规划，拟将董事会下设的审计委员会更名为审计与风险控制委员会，并修订《常林股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。六、 关于公司第八届董事会审计与风险控制委员会组成的议案根据《常林股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任第八届董事会审计与风险控制委员会委员：陈冬华先生（独立董事），刘俊先生（独立董事），吕伟女士，其中陈冬华先生（独立董事）为主任委员（召集人）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。七、 关于公司第八届董事会战略与投资委员会组成的议案根据《常林股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任公司第八届董事会战略与投资委员会委员：杨永清先生、蔡济波先生、吕伟女士、陈建军先生、杨朝军（独立董事），其中杨永清先生为主任委员（召集人）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。八、 关于公司第八届董事会提名委员会组成的议案根据《常林股份有限公司董事会提名委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任第八届董事会提名委员会委员：杨朝军先生（独立董事）、刘俊先生（独立董事）、陈建军先生，其中杨朝军先生（独立董事）为主任委员（召集人）。表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。九、 关于公司第八届董事会薪酬与考核委员会组成的议案根据《常林股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，经董事长提名，公司董事会选举如下人员担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员：焦世经先生（独立……[点击查看原文][查看历史公告]

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