公告日期：2016-10-29

证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2016-59常林股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。常林股份有限公司（以下简称“公司”或“常林股份”）第七届董事会第十六次会议通知于2016年10月22日分别以书面、传真、电子邮件方式发出，于2016年10月28日下午以现场召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，分别为吴培国、王伟炎、顾建苏、陈卫、苏子孟、张智光、荣幸华、傅根棠，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《常林股份有限公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长吴培国先生主持，会议经过认真审议了以下议案：一、 2016年第三季度报告同意票8票，反对票0票，弃权票0票。二、 关于2016年第三季度计提和拟核销资产减值准备的报告同意票8票，反对票0票，弃权票0票。三、 关于变更公司经营范围的议案鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经中国证券监督管理委员会核准，现同意将公司的经营范围变更为：承包境外工程和境内国际招标工程，对外派遣工程、生产及服务行业的劳务人员，饮食服务（以上限分支机构经营）。自营和代理各类商品和技术的进出口，开展三来一补、进料加工业务，经营对销贸易和转口贸易，从事利用国外贷款和国内资金采购机电产品的国际招标业务和其它国际招标采购业务（甲级），经济信息咨询服务，金融外包服务，成品油（燃料油）进口，建筑安装，电力、通信线路、石油、燃气、给水、排水、供热等管道系统和各类机械设备安置安装，市政工程、机电设备安装工程、环保工程的施工与承包，光伏电池组件生产与贸易，风能及光伏电站和系统集成项目建设与贸易。金属材料及制品的销售，工程项目的咨询与设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同意授权公司管理层办理工商变更等相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。四、 关于修改公司章程的议案鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易已经中国证券监督管理委员会核准，现同意将《常林股份有限公司章程》中经营范围等部分条款予以修改，并同意授权公司管理层办理工商变更等相关具体事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。详情见附件：《常林股份有限公司章程修正案》。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。五、 关于董事会提前换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案公司第七届董事会原定任期将于2017年12月24日届满。鉴于公司实施了重大资产重组且已经中国证券监督管理委员会核准，公司股东和股权结构均发生变化，公司董事会决定提前进行换届。根据公司章程的有关规定，同意提名杨永清、蔡济波、焦扞洲、吕伟、陈建军为第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。附：非独立董事候选人简历六、 关于董事会提前换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案公司第七届董事会原定任期将于2017年12月24日届满。鉴于公司实施了重大资产重组且已经中国证券监督管理委员会核准，公司股东和股权结构均发生变化，公司董事会决定提前进行换届。根据工作需要，同意提名杨朝军、焦世经、刘俊、陈冬华为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。本议案尚需提交公司股东大会审议。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。附：独立董事候选人简历七、 关于确定公司2016年度外部审计机构的议案截至目前，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会核准且正在实施，公司拟聘请天健会计师事务所为公司2016年度外部审计机构（含内控审计），并申请股东大会授权公司董事长确定、签署与天健会计师事务所的费用及合同事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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