公告日期：2016-04-07

常林股份有限公司2015年年度股东大会资料2016-4-72015年年度股东大会议程时间：2016年4月27日下午13：00地点：常林股份有限公司办公楼301会议室议程：一、 主持人宣布会议开幕二、 会议工作人员介绍议案，与会股东审议三、 会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过四、 会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票，总监票人检查票箱五、 与会股东及代理人现场投票表决六、 计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）七、 统计网络投票和现场投票合并结果八、 总监票人宣读投票表决结果九、 江苏金牌律师事务所发表法律意见十、 通过大会决议十一、 主持人宣布会议闭幕2015年年度股东大会议案清单1、关于公司2015年年度报告及摘要的议案2、关于公司2015年董事会工作报告的议案3、关于公司2015年监事会工作报告的议案4、关于公司2015年计提和拟核销资产减值准备报告的议案5、关于公司2015年利润分配预案的议案6、关于公司2015年度财务决算报告的议案7、关于2015年度在公司支取报酬的非独立董事、监事报酬的议案8、关于公司2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案9、关于公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案10、 关于公司2016年对外担保的议案11、 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案12、 关于公司2016年与国机财务有限责任公司关联交易预计的议案2015年年度股东大会议案内容议案一、 关于2015年年度报告及摘要的议案详见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常林股份2015年年度报告》和《常林股份2015年年度报告摘要》。议案二、 关于2015年董事会工作报告的议案详见附件《常林股份2015年董事会工作报告》。议案三、 关于公司2015年监事会工作报告的议案详见附件《常林股份2015年监事会工作报告》。议案四、 关于2015年计提和拟核销资产减值准备的报告的议案公司根据财政部颁发的《企业会计准则》以及公司相关内控制度等规定，对资产减值准备进行计提和核销，2015年度共计提资产减值准备13,588万元，核销各项准备1,124万元。议案五、 关于2015年利润分配预案的议案经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度母公司的净利润-524,423,586.14元，加年初未分配利润共计357,382,337.24元，可供分配利润为-167,041,248.90元。因无可供分配利润，拟提出2015年度利润分配预案如下：不派送红利、红股以及以资本公积转增股本。议案六、 关于2015年度财务决算的议案公司财务决算报告包括2015年12月31日的合并资产负债表、2015年度的合并利润及利润分配表、2015年度的合并现金流量表，信永中和会计师事务所已对其审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。截止2015年12月31日，公司总资产为19.00亿元，负债总额为7.03亿元，股东权益为11.97亿元。2015年度营业收入为8.84亿元，营业成本为8.59亿元，利润总额为-5.27亿元，净利润为-5.29亿元，每股收益为-0.82元，净资产收益率（加权平均）为-36.93%。公司会计报表及会计报表的编制基准及假设，主要会计政策、税项，会计报表项目注释、分行业资料、关联方及其交易等在年度报告中都有详细的披露。议案七、 关于2015年度在公司支取报酬的非独立董事和监事报酬的议案为进一步完善在公司支取报酬的公司非独立董事、监事的薪酬管理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提出在公司支取报酬的公司非独立董事、监事2015年度报酬的事项（详见公司于2016年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常林股份2015年年度报告》）。议案八、 关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案根据2016年生产经营工作需要，拟向下列银行申请综合授信额度如下：（1） 向中国工商银行常州分行申请6,00……[点击查看原文][查看历史公告]

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