公告日期：2016-03-04

股票简称：金瑞矿业 股票代码： 600714 上市地点：上海证券交易所青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)交易对方 姓名/名称发行股份及支付现金购买资产交易对方廖继志景 华宁 晨周永麟姜省路成都几于道信息技术中心（有限合伙）青岛金王集团有限公司青岛华润丰投资有限公司配套融资投资者西宁经济技术开发区青银鑫沅轻工产业投资基金（有限合伙）上海爱华投资管理有限公司独立财务顾问金瑞矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 2签署日期： 二○一六年三月金瑞矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 3目 录释 义..............................................................7一、一般释义 ......................................................7二、专业释义 ......................................................9声 明.............................................................11重大事项提示.......................................................12重大风险提示.......................................................29第一章 本次交易概况...............................................38一、本次交易的背景及目的 .........................................38二、本次交易的具体方案 ...........................................39三、本次交易相关合同的主要内容 ...................................47四、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 ...................62五、 本次重组符合《重组管理办法》第四十三条的要求 .................65六、 本次交易不构成借壳上市 .......................................67第二章 上市公司基本情况...........................................68一、公司基本情况表 ...............................................68二、公司历史沿革 .................................................68三、最近三年上市公司控制权变动情况 ...............................72四、最近三年重大资产重组情况 .....................................72五、最近三年公司主营业务发展情况及主要财务指标 ...................73六、公司控股股东及实际控制人概况 .................................74七、上市公司及其现任董事、高级管理人员涉嫌犯罪或违法违规情况 .....75八、上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处罚情况 ...........................................................75九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员最近三年诚信情况的说明 ...75第三章 交易对方基本情况...........................................76金瑞矿业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 4一、发行股份及支付现金购买资产交易对方基本情况 ...................76二、募集配套资金的交易对方基本情况 ...............................86三、本次重组交易对方有关情况的说明 ...............................91第四章 拟购买资产的基本情况...................……[点击查看原文][查看历史公告]

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