公告日期：2017-06-17

天津港股份有限公司股东大会材料SH600717天津港股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：2017年6月26日下午14点二、会议地点：天津港办公楼403会议室三、会议内容：审议《天津港股份有限公司关于签署暨关联交易的议案》。2017年6月26日天津港股份有限公司关于签署《股权转让协议》暨关联交易的议案各位股东：我受董事会委托，现向股东大会报告《天津港股份有限公司关于签署暨关联交易的议案》，请审议。一、交易背景和目的天津港发展控股有限公司（以下简称“天津港发展”）于 2010年完成收购公司56.81%股份，并成为公司的控股股东。天津港发展与公司均主要于天津港区内从事港口装卸及物流业务，天津港发展与公司之间存在同业竞争。2014年，天津港发展作为公司的控股股东，承诺“在2016年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和天津港股份的同业竞争问题。”为履行上述承诺，维护公司及公司股东的利益，天津港发展筹划了与公司之间的资产交易（以下简称“本次交易”/“本次重组”），拟通过向公司出售其持有的全部从事物流、装卸业务的公司股权并从公司购买从事拖轮业务的公司股权的方式解决其与公司之间的同业竞争问题。二、关联交易概述1、2017年3月10日，公司与天津港发展及天津港发展的全资附属公司冠翔企业有限公司（以下简称“冠翔企业”）、伟亮企业有限公司（以下简称“伟亮企业”）、凯盛投资有限公司（以下简称“凯盛投资”）、天津港发展国际有限公司（以下简称“天津港发展国际”）签署了《股权转让框架协议》，就（1）公司拟收购天津港发展直接持有的天津港联盟国际集装箱码头有限公司（以下简称“联盟国际”）40%股权、冠翔企业持有的天津港集装箱码头有限公司（以下简称“天津港集装箱”）100%股权、伟亮企业持有的天津港第二港埠有限公司（以下简称“二公司”）100%股权、凯盛投资持有的天津港海丰保税物流有限公司（以下简称“海丰物流”）51%股权、天津港发展国际持有的天津港欧亚国际集装箱码头有限公司（以下简称“欧亚国际”）40%股权（上述股权以下合称“收购股权”）以及其他相关权利；（2）公司拟向天津港发展或其指定方出售其持有的天津港轮驳有限公司（以下简称“轮驳公司”）100%股权（以下简称“出售股权”），达成了初步意向。相关事项详见公司2017年3月11日临2017-007号《天津港股份有限公司关于签署暨关联交易的公告》。2、2017年4月21日，公司作为受让方与天津港发展、冠翔企业、伟亮企业、凯盛投资、天津港发展国际分别作为转让方签署关了于收购联盟国际40%股权、天津港集装箱100%股权、二公司100%股权、海丰物流51%股权、欧亚国际40%股权的《股权转让协议》；公司作为转让方与冠翔企业作为受让方签署了关于出售轮驳公司 100%股权的《股权转让协议》。3、根据天津中联资产评估有限责任公司出具的相关资产评估报告书，选用资产基础法评估结果作为评估结论，联盟国际、天津港集装箱、二公司、海丰物流、欧亚国际、轮驳公司的净资产（所有者权益）于评估基准日 2016年 10月 31日的评估值分别为人民币1,869,653,441.77元、人民币 1,512,169,628.91元、人民币1,041,542,177.14元、人民币514,051,001.32元、人民币1,390,059,975.88元、人民币757,528,061.30元。上述评估结果已经按照国有资产管理规定要求进行了备案。根据上述评估结果，各方经协商确定联盟国际40%股权、天津港集装箱100%股权、二公司100%股权、海丰物流51%股权、欧亚国际40%股权、轮驳公司100%股权的转让价格分别为人民币747,861,376.71元、人民币1,512,169,628.91元、人民币1,041,542,177.14元、人民币 262,166,010.6……[点击查看原文][查看历史公告]

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