公告日期：2016-12-23

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-050东软集团股份有限公司关于终止非公开发行A股股票的投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为便于广大投资者更全面深入地了解本次终止非公开发行 A 股股票相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司于2016年12月22日15:00-16:00以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行A股股票事项与投资者进行交流。现就说明会召开情况公告如下：一、说明会召开情况公司于2016年12月21日刊登了《关于召开终止非公开发行A股股票的投资者说明会的公告》，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。2016年12月22日15:00-16:00，本次终止非公开发行A股股票的投资者说明会通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络方式召开。公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠出席了本次说明会，针对公司非公开发行A股股票事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回答情况公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：1、投资者问：您好，想要了解一下这次终止非公开发行的原因是什么回答：公司本次非公开发行方案发布后，证券监管部门对于非公开发行股票的相关政策发生了调整，对于三年期面向战略投资人非公开发行的审核要求与规则都有所变化。根据中介机构的判断，本次非公开发行方案与新的要求和规则有出入。综合考虑相关政策要求、融资环境等因素，并结合公司实际情况，经审慎考虑，并与发行对象、中介机构等反复沟通，认为公司本次非公开发行方案不适合继续推进。2、投资者问：那现在终止了，未来还有没有可能再次进行非公开发行回答：目前看，公司短期之内不会再次启动非公开发行事项。非公开发行是一种有效的融资方式。未来，公司不排除根据自身需求结合外部因素，在适当的情况下考虑以非公开发行的方式进行融资。3、投资者问：目前非公开发行中的募投项目是否已经开展如终止本次非公开发行，募投项目是否会受到影响如果有影响公司如何解决后续资金压力 回答：原募集资金部分投资的项目正在顺利开展中。今年7月，公司完成了东软医疗、熙康的股权转让与融资项目，获得了11亿元资金。目前公司财务状况良好，资金充裕。本次终止非公开发行事项将不会对公司业务发展战略和经营产生不利影响。4、投资者问：那为什么这次要等到股东大会过了这么久马上要一年了决议快要过期了才决定终止呢回答：公司本次非公开发行方案发布后，非公开发行股票的相关政策有所变化及调整，公司一直就此事与中介机构等多方进行探讨，并对相关法规进行讨论和解读，尽力希望促成此事。但通过与中介机构等反复沟通论证，经过慎重考虑，拟终止本次非公开发行。5、投资者向董事长兼首席执行官刘积仁提问：停止非公开发行，公司战略布局的相关业务会不会有所改变，受到影响回答：非公开发行募集资金部分投资的项目正在顺利开展中。目前公司财务状况良好，资金充裕。本次终止非公开发行不会对公司的战略布局产生影响。6、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：本次非公开发行的募投项目是否已经开始投入 原来的资金用途有偿还银行贷款，本次取消非公开法行，公司是否考虑债务融资解决资金缺口回答：原募集资金部分投资的项目正在顺利开展中。今年7月，公司完成了东软医疗、熙康的股权转让与融资项目，获得了11亿元资金。目前公司财务状况良好，资金充裕。7、投资者提问：公司2016年业绩怎么样回答：关于公司2016年经营业绩，敬请关注公司2016年度报告及相关公告。感谢您对东软的关注和支持！8、投资者向高级副总裁兼董事会秘书王楠提问：三季报业绩大增，并不是主业收入产生的利润，这种利润如何保持下去回答：您好！2016 年……[点击查看原文][查看历史公告]

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