公告日期：2016-12-21

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-045东软集团股份有限公司七届三十四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况东软集团股份有限公司七届三十四次董事会于2016年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名，会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：（一）关于终止公司非公开发行A股股票的议案于2016年1月13日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。公司本次非公开发行A股股票方案发布以来，非公开发行股票的相关政策发生了调整，中国资本市场环境也有所变化。综合考虑目前的相关政策要求、融资环境等各种因素，并结合公司实际情况，经审慎考虑，并与发行对象、中介机构等反复沟通，认为公司本次非公开发行A股股票方案不适合继续推进。鉴于以上情况，为维护公司以及全体股东利益，董事会同意公司终止本次非公开发行 A股股票相关事项。同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美彻4人回避表决。公司独立董事对本项议案表示同意。以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。（二）关于子公司北京东软望海科技有限公司签订《补充股权激励协议》的议案董事会同意本公司、子公司北京东软望海科技有限公司（以下简称“东软望海”）与常州健腾投资合伙企业（有限合伙）、大连东软控股有限公司、自然人段成惠共同签订《补充股权激励协议》。根据协议约定，在《投资协议》约定的投资完成后，并满足授予条件的情况下，由东软望海向段成惠（“激励对象”）授予奖励性股权，即段成惠可以以法律允许的最低价格（不低于1元/每元注册资本）认购不超过2,124,570元东软望海新增注册资本。《投资协议》约定的激励安排及本次奖励性股权全额授予完成的情况下，东软望海注册资本将增加至42,491,406元人民币，本公司将持有东软望海48.18%股权。自本公司不再拥有对东软望海控制权的时点，不再将其纳入公司的合并财务报表范围。同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘积仁、王勇峰、陈锡民、宇佐美彻4人回避表决。公司独立董事对本项议案表示同意。以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。（三）关于修改公司章程的议案鉴于公司部分激励对象已获授但未解锁的370,500股限制性股票于2016年10月24日完成注销，公司股本总额及股权结构发生变化，公司无限售条件流通股数量不变，有限售条件流通股减少370,500股，公司注册资本将减少370,500元，即公司注册资本与股份总数将由 1,243,568,245元（/股）变更为1,243,197,745元（/股）。为此，董事会同意变更公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行以下修改：原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,243,568,245元。修改为 公司的注册资本为人民币1,243,197,745元。原章程第十九条 公司的股份总数为1,243,568,245股，均为普通股。修改为 公司的股份总数为1,243,197,745股，均为普通股。变更后的公司章程，自批准之日起生效。同意9票，反对0票，弃权0票。以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。（四）关于召开2017年第一次临时股东大会的议案董事会决定于2017年1月5日召集召开公司2017年第一次临时股东大会。同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。三、上网公告附件独立董事意见……[点击查看原文][查看历史公告]

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