公告日期：2016-04-27

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-021东软集团股份有限公司关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者签订第二次交割法律文件的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易简要内容：本公司、东软医疗与威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、麦旺共同签订东软医疗引进投资者第二次交割相关的《增资及股权购买协议》、《合资合同》、《公司章程》等法律文件。根据约定，威志环球、高盛、通和、东控第六投资、东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资、麦旺合计对东软医疗增资12.51亿元人民币；同时东控第六投资、东控第八投资、东控第九投资、东控第七投资合计出资4.12亿元人民币，分别购买本公司所持有的东软医疗一定比例的股权。第二次交割前东软医疗的估值为28.49亿元人民币。第二次交割全部完成后，本公司将持有东软医疗33.35%的股权。第二次交割全部完成且本公司实质丧失控制权后，不再将东软医疗纳入公司的合并财务报表范围，预计将增加公司合并利润表的净利润约为8亿元。本公司、东软香港、熙康、熙康北京与景建创投、高盛、协同禾创、东控第五投资、东控第七投资、斯迈威控股、康瑞驰共同签订熙康引进投资者第二次交割相关的《增资协议》、《股东协议》、《公司章程》等法律文件。根据约定，景建创投、高盛、协同禾创、康瑞驰合计对熙康增资7,150万美元。第二次交割前熙康的估值为2.485亿美元。第二次交割全部完成后，本公司将间接持有熙康32.81%的股权。第二次交割全部完成且本公司实质丧失控制权后，不再将熙康纳入公司的合并财务报表范围，预计将增加公司合并利润表的净利润约为11亿元。东软医疗第二次交割、熙康第二次交割在先决条件中互为前提，两个交易的交割拟同时发生并完成。本次交易构成公司关联交易。本次交易不构成重大资产重组。于2014年12月29日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙康控股有限公司引进投资者的议案》，根据决议，本次投资分两次进行交割，股东大会授权董事会与交易对方商定与签署具体交易文件，因此本次签订第二次交割法律文件无需提交公司股东大会审议。本次交易实施尚需获得政府商务等管理部门的批准。名称说明：东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；东软医疗：指沈阳东软医疗系统有限公司，现为本公司控股子公司；东软香港：指东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司；熙康：指东软熙康控股有限公司，现为东软香港参股子公司，注册地在开曼群岛；熙康北京：指东软熙康健康科技有限公司，为熙康全资子公司，注册地在北京；威志环球：指威志环球有限公司（PrestigeWillGlobalLimited），其实际控制人为弘毅投资，CPPIB（加拿大养老基金投资公司）为其间接参股股东；景建创投：指景建创投有限公司（KingsetVenturesLimited），其实际控制人为弘毅投资；高盛：指Noble Investment Holdings Limited，其由高盛集团有限公司间接全资拥有；通和：指First Scan Limited，其实际控制人为通和资本；协同禾创：指Syn Invest Co. Ltd，其实际控制人为协同创新；东控第五投资：指东控国际第五投资有限公司，其实际控制人为大连东软控股有限公司；东控第六投资：指东控国际第六投资有限公司，其实际控制人为大连东软控股有限公司；东控第七投资：指东控国际第七投资有限公司，其实际控制人为大连东软控股有限公司；东控第八投资：指东控国际第八投资有限公司，其……[点击查看原文][查看历史公告]

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