公告日期：2016-04-22

东软集团股份有限公司2015年年度股东大会议程东软集团股份有限公司2015年年度股东大会议程时间：2016年4月26日 上午9:00地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 会议中心参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见证律师等主持人：刘积仁会议议案：1. 2015年度董事会报告2. 2015年年度报告3. 2015年度监事会报告4.独立董事2015年度述职报告5. 2015年度财务决算报告6.关于2015年度利润分配的议案7.关于聘请2016年度财务审计机构的议案8.关于2016度日常关联交易预计情况的议案9.关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案10.关于更换独立董事的议案东软集团股份有限公司2015年年度股东大会文件之一、二2015年度董事会报告、2015年年度报告(2016年4月26日)一、报告期内整体经营情况的讨论与分析2015年，世界经济环境复杂严峻，国际金融市场震荡加剧，中国国内经济深层次矛盾凸显，经济下行压力加大。面临着来自国内外的冲击和影响，我国持续推进创新驱动发展战略，加速互联网与各行业融合，社会经济砥砺前行。人民币汇率剧烈波动，为企业国际业务拓展带来挑战，同时，国内经济结构性通货膨胀仍旧存在，人力资源成本持续上升，社会和企业信息消费进一步缩减或滞后，市场竞争持续加剧。公司面对复杂多变、竞争激烈的市场环境，面向新的产业发展形势，继续执行创新与全球化发展策略，积极部署和实施以自主知识资产为核心驱动的专业化、IP化、互联网化业务发展，坚持核心业务的可持续健康发展，公司面向未来发展的“东软5.0战略”取得了初步成功。公司积极推动商业模式创新，持续开展卓越运营和区域治理，成立东软管理咨询公司、东软硅谷研发中心，重点加强虚拟公司组织专业化能力建设，加强高端专业化竞争能力，持续优化以客户为中心的组织与经营模式。同时，公司实施完成限制性股票激励计划首次授予，进一步激发员工的创业激情。报告期内，公司实现营业收入775,169万元，同比下降0.57%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）38,636万元，同比增长51.10%；每股收益0.31元，同比增长50.60%，扣除非经常性损益后的净利润22,119万元，同比增长87.32%。报告期内，公司利润大幅增长，主要增长来源是解决方案板块，特别是其中毛利率相对较高的软件业务得到快速增长。在过去的几年中，公司通过持续研发投入获得了知识资产的增长和积累，促进了公司从以人员规模驱动增长为主的模式向以知识资产驱动增长模式的转变，产品模式、通过为客户创造价值并分享价值等商业模型得到了快速增长，公司的业务转型取得初步成功。通过持续的知识资产积累和增长、以及商业模型转型和创新，公司的赢利能力和可持续发展能力得到了提升。在核心行业解决方案及研发与工程服务业务领域，公司实施积极的市场竞争策略，继续加强市场覆盖，持续扩大国际关键客户数量和业务规模，进一步巩固和加强在政府、电信、能源、医疗IT等领域的市场领导者地位，持续提升在社会保障、政务信息化、公共卫生、医院信息化、汽车电子、金融、教育、企业信息化等细分业务专业化、系统化竞争能力。在自有产品领域，公司积极发展云计算、大数据相关业务和产品，重点投入物联网应用与服务、电子商务平台、智慧民生服务平台、政府大数据资源共享支撑平台以及基于政府开放数据的增值服务产品，围绕客户智能、物联网智能、运维智能领域，投入大数据分析关键支撑技术与应用平台产品。社保定点产品、车载量产等业务实现快速发展，Ubione系列智能设备拓展湖北农商行、江门人社局、携程网、国家体彩中心等客户，业务基础平台UniEAP与云应用平台SaCa签约华夏银行统一开发平台、国家法人单位信息资源库、上海教育管理决策平台等重点项目，公共服务一体机在江西、河南、江苏、湖北、内蒙古、广西等地取得规模化突破，PACS、LIS及手术室产品、东软云警等业务进展良好。在产业互联网领域，公司面向优势行业开展产业融合创新，为公司的创新发展提供了扎实的专业化能力和生态系统资源。报告期内，公司在智能汽车、……[点击查看原文][查看历史公告]

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