公告日期：2015-12-15

证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2015-031甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届董事会第七次会议于2015年12月14日以现场加通讯方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事8名，参加现场表决的董事7名，董事李新华以通讯方式参加表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议的议案》同意将公司实际控制人变更承诺履行期限事宜提交股东大会审议。本议案属于关联事项，表决时关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒和李生钰进行了回避。本议案还需提交公司股东大会审议。同意3票、反对0票、弃权0票。二、审议通过了《关于本公司及子公司2016年申请银行授信的议案》同意本公司及所属部分全资、控股子公司2016年向合作银行申请总额不超过71.38亿元一般综合授信和总额不超过46亿元非金融企业债务工具专项授信。同意8票、反对0票、弃权0票。三、审议通过了《关于本公司向银行申请融资的议案》同意本公司向银行申请总额不超过25亿元的银行借款和开立银行保函，并开展应收票据的票据池业务。同意8票、反对0票、弃权0票。四、审议通过了《关于本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司融资提供担保的议案》同意本公司为控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责任公司不超过3.0亿元融资以股权比例为限提供不超过7800万元的担保。本议案还需提交公司股东大会审议。同意8票、反对0票、弃权0票。五、审议通过了《关于公司存货会计政策变更的议案》同意公司于2016年1月1日起，将原材料采用“计划价”核算改为采用“实际价”核算；发出材料采用“移动加权平均法”计价改为采用“先进先出法”计价。本议案还需提交公司股东大会审议。同意8票、反对0票、弃权0票。六、审议通过了《关于聘请公司2015年度内部控制审计服务机构的议案》同意本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度内部控制审计服务，并支付不超过35万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用），授权公司总裁签署审计业务约定书。本议案还需提交公司股东大会审议。同意8票、反对0票、弃权0票。七、审议通过了《关于兰州经济技术开发区土地使用权有关事宜的议案》经2006年12月24日公司第四届董事会第九次会议审议批准，将兰州祁连山磁光科技有限公司（以下简称“磁光科技”）长期股权投资对外转让，并据此办理了相关手续。磁光科技是本公司于2000年以预付41.867亩的土地出让金837.34万元和410.73万元货币资金出资设立的控股子公司。由于兰州经济技术开发区于2003年1月13日下发了《关于依法收回甘肃祁连山水泥股份有限公司国有土地使用权的通知》（经管委发[2003]01号），要求依法收回该土地使用权（本公司未取得该土地使用权证）。公司据此判断，该宗土地被无偿收回，预付的土地出让金已形成损失。因此，在处置上述长期股权投资时，将预付的土地出让金837.34万元一并进行了核销。核销后公司将该款项作为账销案存的应收款项进行管理，一直未放弃对该债权的追偿。近年来，随着公司发展壮大和影响力不断增强，地方政府为了支持公司做大做强，撤销了原来收回土地使用权的决定，并于2015年8月26日为本公司颁发了该宗土地使用权证。同意公司恢复已核销预付土地出让金837.34万元，加上办理土地使用权证缴纳的契税25.12万元，合计862.46万元作为该土地使用权的入账成本。同意8票、反对0票、弃权0票。八、审议通过了《关于修订公司章程的议案》本议案还需提交公司股东大会审议。同意8票、反对0票、弃权0票。九、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》本议案还需提交公司股东大会审议。同意8票……[点击查看原文][查看历史公告]

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