公告日期：2015-11-18

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程（2015年11月17日2015年第二次临时股东大会修订）目录第一章总则......2第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......4第三节股份转让......5第四章股东和股东大会......6第一节股东......6第二节股东大会的一般规定......10第三节 股东大会的召集......12第四节 股东大会的提案与通知......14第五节股东大会的召开......15第六节 股东大会的表决和决议......19第五章董事会......23第一节 董事......23第二节独立董事......26第三节董事会......29第六章 总裁及其他高级管理人员......34第七章监事会......36第一节 监事......36第二节监事会......37第八章财务会计制度、利润分配和审计......38第一节财务会计制度......38第二节内部审计......40第三节会计师事务所的聘任......41第九章通知和公告......42第一节通知......42第二节公告......43第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43第一节 合并、分立、增资和减资......43第二节 解散和清算......44第十一章 修改章程......46第十二章 附则......46第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易暂行管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称公司)。公司是经甘肃省人民政府甘政发[1995]141号文批准，由永登水泥厂（现改制为甘肃祁连山建材控股有限公司）等八家发起人以募集方式设立的股份有限公司。公司在甘肃省工商行政管理局登记注册，取得《企业法人营业执照》。第三条 1996年6月27日，经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准，向社会发行2,558万股A股（含内部职工股255.8万股），1996年7月16日，经上海证券交易所上证上[1996]字第049号文批准，股份公司股票在上海证券交易所挂牌上市，255.8万股内部职工股于1997年1月21日上市交易。第四条 公司中文名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP Co. Ltd.第五条 公司法定住所：甘肃省兰州市城关区酒泉路邮政编码：730030第六条 公司注册资本为人民币776,290,282元第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 公司董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持有股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。股东可以依照公司章程起诉公司；公司可以依照公司章程起诉公司的股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员；股东可以依照公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总裁及其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的执行副总裁或副总裁、财务负责人、董事会秘书。第二章经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨是：一业为主，多业并举，全面发展，努力实现资本利润最大化，确保全体股东获得良好回报。第十三条 经公司登记机关核准，公……[点击查看原文][查看历史公告]

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