公告日期：2016-03-17

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临2016－022河北金牛化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年3月16日在邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席董事7名，现场出席董事6名，独立董事佟岩进行了通讯表决。会议由教光印先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案；选举教光印先生为公司第七届董事会董事长。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。二、关于选举公司第七届董事会副董事长的议案；选举高峰先生为公司第七届董事会副董事长。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；选举产生了公司第七届董事会四个专门委员会委员（具体组成见附件） 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。四、关于聘任公司总经理的议案；聘任张文彬先生为公司总经理（简历见附件）。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。五、关于聘任公司副总经理、总会计师、财务负责人的议案；聘任赵约军先生为公司副总经理，聘任洪波先生为公司总会计师、财务负责人（简历见附件）。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。六、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案；聘任洪波先生为公司董事会秘书，聘任赵建斌先生为公司证券事务代表（简历见附件）。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。河北金牛化工股份有限公司董事会二○一六年三月十七日附件：专门委员会的人员组成战略委员会成员为：主任委员：教光印委员：马明玉、赵丽红（独董）审计委员会成员为：主任委员：赵丽红（独董）委员：佟岩（独董）、高峰提名委员会成员为：主任委员：张培超（独董）委员：赵丽红（独董）、教光印薪酬与考核委员会成员为：主任委员：佟岩（独董）委员：张培超（独董）、郑温雅简历张文彬，男，1972年10月出生，大学学历，会计师，曾任沧州化工融资室副主任兼结算室副主任、临时财务负责人，冀中能源股份有限公司财务部副部长，河北航空有限公司副总会计师、财务部长，公司监事，河北乐贤商贸有限公司总经理。赵约军，男，1966年2月出生，大学学历，中共党员，曾任北京军区联勤第八分部军械处处长（正团职），北京军区北戴河疗养院副院长,河北投资航空集团有限公司纪委副书记党群工作部副部长（正职级）。洪波，男，汉族，1966年3月出生，中共党员，大学学历，正高级会计师，曾任邢台矿业集团有限责任公司财务处主任会计师、副处长，河北金牛能源股份有限公司葛泉矿总会计师，冀中能源股份有限公司证券部部长、证券事务代表。赵建斌，男，汉族， 1982年 8 月出生，大学本科学历，曾任冀中能源股份有限公司证券部副主任职员，公司证券事务代表。[点击查看原文][查看历史公告]

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