公告日期：2016-03-01

河北金牛化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会资料二〇一六年三月河北金牛化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016年3月16日（星期三）14点30分会议地点：邢台市中兴西大街191号金牛大酒店四层第二会议厅主持 人：副董事长郑温雅出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。会议议程：一、会议审议事项1、关于补充确认日常关联交易的议案；2、关于选举公司第七届董事会董事的议案；2.01选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事；2.02选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事2.03选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事2.04选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；3.01选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事3.02选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事3.03选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事4、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案；4.01选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事4.02选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事4.03选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事。二、收集表决票及统计表决结果三、主持人宣布议案表决结果四、宣读会议决议五、见证律师发表法律意见六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关会议资料上签字七、主持人宣布会议结束2016年第一次临时股东大会议题之一关于补充确认日常关联交易的议案各位股东及股东代表：经公司对2015年度关联交易进行梳理，由于公司在2015年度实施了重大资产重组项目取得了一定货币资金以及终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充了流动资金，从而导致了公司2015年度在关联单位的财务公司月平均存款余额达到了7,426.20万元，比年初预计数1,000万元超出了6426.2万元。现请各位董事对于由于偶发事项导致在关联单位的财务公司月平均存款余额超出年初预计事项予以补充确认。请审议。请关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司回避表决。河北金牛化工股份有限公司二一六年三月十六日2016年第一次临时股东大会议题之二关于选举公司第七届董事会董事的议案各位股东及股东代表：根据《公司章程》，公司第六届董事会任期已经届满，在此，公司对第六届董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，为公司的科学发展与规范运作做出突出贡献表示崇高的敬意和真挚的感谢。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经股东推荐，提名委员会审查，公司董事会决意提名教光印先生、高峰先生、马明玉先生、郑温雅女士4人为公司第七届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》等相关规定，全体非独立董事候选人尚需经公司2016年第一次临时股东大会以累积投票方式选举通过后成为公司第七届董事会董事。非独立董事候选人简历附后。请审议。河北金牛化工股份有限公司二一六年三月十六日附件：非独立董事候选人简历：教光印，男，1963年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邯矿集团通方机械制造有限公司董事长、党委书记、总经理，机械装备公司副总经理、董事，冀中能源机械装备公司总经理、副董事长、党委常委，河北航空有限公司董事长、党委常委。现任河北航空投资集团有限公司董事长、党委书记。与公司控股股东冀中能源集团有限……[点击查看原文][查看历史公告]

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