公告日期：2017-01-17

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2017-003冠城大通股份有限公司第十届董事会第一次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年1月16日，冠城大通股份有限公司2017年第一次临时股东大会选举产生公司第十届董事会。同日，公司第十届董事会第一次（临时）会议在福州公司会议室召开，部分董事以视频方式参会。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事韩孝煌先生因公务出差未能参加会议，委托董事韩孝捷先生表决。全体与会董事推举董事韩孝捷先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。董事会同意选举韩孝煌先生担任公司董事长，任期三年。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。二、审议通过《关于公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》。董事会同意第十届董事会各专门委员会组成人员如下：投资决策及战略发展委员会：韩孝煌先生、韩孝捷先生、陈玲女士，其中韩孝煌先生为召集人；审计委员会：吴清池先生、薛黎女士、林湜女士，其中吴清池先生为召集人；提名委员会：林湜女士、韩孝煌先生、吴清池先生，其中林湜女士为召集人；薪酬与考核委员会：陈玲女士、吴清池先生、薛黎曦女士，其中陈玲女士为召集人。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。（1）董事会同意聘任韩孝捷先生担任公司总裁；（2）董事会同意聘任刘华女士、肖林寿先生、陈曦先生担任公司副总裁，其中刘华女士为常务副总裁；（3）董事会同意聘任肖林寿先生兼任公司董事会秘书；（4）董事会同意聘任刘晓灵女士担任公司财务总监；（5）董事会同意聘任李春先生、陈宝清先生、余坦锋先生为公司总裁助理；（6）董事会同意聘任李丽珊女士担任公司证券事务代表。以上人员任期均为三年。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。四、审议通过《关于子公司北京京冠转让持有的北京冠城瑞富信息技术有限公司70%股权的议案》。同意公司全资子公司北京京冠房地产开发有限公司将持有的北京冠城瑞富信息技术有限公司70%股权，以人民币3,500万元价格转让给北京天辰北旭文化传播有限公司。转让完成后，北京京冠不再持有北京瑞富公司股权。1、名称：北京冠城瑞富信息技术有限公司住所：北京市海淀区丹棱街18号16层1604法定代表人：李鲁一成立日期：2015年4月2日注册资本：5000万元类型：其他有限责任公司经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；组织文化艺术交流活动；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；文化咨询；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动。2、最近一年及一期财务数据：单位：元2016年9月30日 2015年12月31日资产 29,506,791.28 41,747,182.42负债 3,042,357.52 2,539,778.36所有者权益 26,464,433.76 39,207,404.062016年1月-9月 2015年1……[点击查看原文][查看历史公告]

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