公告日期：2016-05-27

2015年年度股东大会会议材料2015年年度股东大会会议议程大会主持人：公司董事长何谦先生大会时间：2016年6月3日上午9：30大会地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始。二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表2名、监事及律师各1名）。三、审议本次会议各项议案：（一）审议《关于对公司资产计提减值准备的议案》（二）审议《公司2015年度报告及摘要》（三）审议《公司2015年度董事会工作报告》（四）审议《公司2015年度监事会工作报告》（五）审议《公司2015年度独立董事述职报告》（六）审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》（七）审议《公司2015年度利润分配预案》四、股东发言。五、对上述议案进行表决。六、监票人进行点票。七、宣读现场会议表决结果。八、律师发表法律意见。九、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。重庆百货大楼股份有限公司2016年5月26日2015年年度股东大会参会须知根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次会议现场会议召开时间：2016年6月3日（星期五）上午9:30开始，直至网络投票结束。网络投票时间：2016年6月3日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过5分钟，发言内容限定为大会议题内容。五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过5分钟。六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。七、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案（一）和议案（七）对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。八、在填写表决票时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”，不作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。九、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。重庆百货大楼股份有限公司2016年5月26日2015年年度股东大会会议议案（一）重庆百货大楼股份有限公司关于对公司资……[点击查看原文][查看历史公告]

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