公告日期：2016-03-03

1重庆百货大楼股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议材料2重庆百货大楼股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议议程大会主持人： 公司董事、总经理李勇先生大会时间： 2016 年 3 月 10 日上午 9： 30大会地点： 重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心） 31 层会议室。一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式， 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。主持人报告现场会议出席人员情况、宣布现场会议开始。二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东代表 2 名、监事及律师各 1 名）。三、审议本次会议各项议案：（一） 审议《 关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》（二） 审议《 关于的议案》（ 三）审议《 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》（ 四）审议《 关于公司重大资产重组符合第四条规定的议案》（五）审议《 关于公司股票价格波动未达到第五条相关标准的说明的议案》（六）审议《 关于与商社集团签署附生效条件的的议案》（七）审议《 关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》（八）审议《 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性的议案》（九）审议《 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》（十）审议《 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交3法律文件的有效性说明的议案》（十一）审议《 关于及其摘要的议案》（十二）审议《 公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》（十三）审议《 关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》（十四）审议《 关于聘请 2015 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》四、股东发言。五、对上述议案进行表决。六、监票人进行点票。七、宣读现场会议表决结果。八、律师发表法律意见。九、主持人宣布现场会议结束，待网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投票情况合并统计计算最终表决结果。重庆百货大楼股份有限公司2016 年 3 月 3 日4重庆百货大楼股份有限公司2016 年第二次临时股东大会参会须知根据《 中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公开、公平、 公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次会议现场会议召开时间： 2016 年 3 月 10 日（星期四） 上午 9:30 开始，直至网络投票结束。网络投票时间：2016 年 3 月 10 日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5分钟。六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。七、 根据《公司章程》第七十七条规定，本次提交大会审议的议案（ 一） 至议案（ 十三） 涉及公司重大事项，应由股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。