公告日期：2016-04-08

二零一五年年度股东大会会议材料二一六年四月十八日目 录一、《公司2015年度董事会工作报告》......3二、《公司2015年度监事会工作报告》......14三、《独立董事2015年度述职报告》......18四、《公司2015年度报告全文及摘要》......24五、《公司2015年度财务决算报告》......25六、《公司2015年度利润分配预案》......30七、《关于公司2015年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》......31八、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》......32九、《关于公司为相关单位提供担保的议案》......332015年年度股东大会会议议程会议时间：2016年4月18日下午13:30开始会议地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层公司会议室会议议程：一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；二、由见证律师确认与会人员资格；三、宣布会议开始；四、宣读本次股东大会相关议案：1、《公司2015年度董事会工作报告》2、《公司2015年度监事会工作报告》3、《独立董事2015年度述职报告》4、《公司2015年度报告全文及摘要》5、《公司2015年度财务决算报告》6、《公司2015年度利润分配预案》7、《关于公司2015年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》8、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》9、《关于公司为相关单位提供担保的议案》五、股东及股东代表进行讨论；六、与会股东与股东代表投票表决议案；七、休会、统计现场表决结果；八、宣布现场表决结果；九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；十二、宣布会议结束。一、《公司2015年度董事会工作报告》各位股东和股东代表：我受董事会委托，向大会作《公司2015年度董事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。本报告按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定编制。一、管理层讨论与分析2015年，世界经济整体疲弱态势依旧，复苏乏力，全球金融市场动荡加剧，国际贸易持续低迷。我国经济发展进入结构调整和动力转换的关键时期，趋势性、阶段性、周期性矛盾相互叠加，经济下行压力不断加大，2015年国内GDP较上年增长6.9%，经济增速趋缓。在坚持稳中求进的总基调下，国家采取一系列稳增长、促改革、调结构的政策措施，大力提倡及推进供给侧改革，“十二五”收官之年总体平稳度过。2015年，面对严峻的国内外宏观经济形势，公司继续贯彻实施转型战略，坚持稳中求进、稳中求变，在坚持房地产和漆包线传统双主业稳健发展的同时，扎实推进产业转型，使各项转型业务在2015年逐步有序落地，并初步形成以传统房地产、漆包线业务 新能源、金融、股权投资、医疗健康为主的多元化战略布局。（一）新能源等转型业务发展情况1、新能源业务板块。新能源业务是公司转型战略中重要组成部分。报告期内，在国家对新能源汽车行业进行多年扶持、培育后，国内新能源汽车市场迎来了爆发，动力锂电池行业出现了井喷式的发展，产品供不应求，动力锂电池产业链成为最为密集的募投领域。2015年6月，公司通过成立控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司进入动力锂电池业务领域，并收购了专业生产、销售动力锂电池电解液添加剂的福建创鑫科技开发有限公司，布局新能源产业链。为加快冠城瑞闽动力锂电池项目的投产，公司正积极进行厂房购建、技术人才引进、设备选型及定购等前期筹备工作；同时，为使创鑫科技在电解液添加剂研发、生产方面保持技术领先，使其尽快扩大产能并有效扩大市场份额，公司在报告期内加大了对创……[点击查看原文][查看历史公告]

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