公告日期：2017-07-12

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-038中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十一次会议（临时）于2017年7月10日在武汉总部第二会议室以现场会议方式召开。会议由聂凯董事长主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，和建生董事因公务未能亲自出席会议，委托付俊雄董事代为出席会议并行使表决权；原大康独立董事因公务未能亲自出席会议，委托苏祥林独立董事代为出席会议并行使表决权；全部监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议通知于2017年7月4日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。经过与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：一、审议通过关于公司对外捐赠的议案9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意本公司向湖北省武汉市第十一中学、湖北省宜昌市葛洲坝中学分别捐赠人民币40万元，以帮助其改善办公条件和教学设施，开展奖学助学活动。二、审议通过关于修改公司《董事长办公会议事规则》的议案9票同意，0票反对，0票弃权。根据公司的实际情况和业务发展需要，董事会同意对《公司章程》第十三条关于公司经营范围的规定进行修改：1．增加经营范围“公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务”2．取消经营范围“汽车改装与维修”修改后的经营范围为：“按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，金属结构压力容器制作安装，低压开关柜制造，运输及旅游服务，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营（限分支机构持证经营），普通货运（限分公司经营）。”公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。三、审议通过关于修改公司《董事长办公会议事规则》的议案9票同意，0票反对，0票弃权。董事会同意对公司《董事长办公会议事规则》有关捐赠条款进行修改。原第三条第（九）款：“研究决定20万元以下的公益、救济性捐赠；5万元以下的其他捐赠事项”。修改为：“研究决定单笔50万元以下的捐赠事项（其中20万元以下的，授权董事长审批）”。四、审议通过关于设立葛洲坝国际澳门有限公司的议案9票同意，0票反对，0票弃权。为开发澳门市场，董事会同意本公司所属中国葛洲坝集团国际工程有限公司（以下简称“国际公司”）和中国葛洲坝集团第二工程有限公司（以下简称“二公司”）拟共同出资设立“葛洲坝国际澳门有限公司”，葡文名称为“GEZHOUBAINTERNACIONALMACAULIMITADA”，英文名称为“GEZHOUBAINTERNATIONALMACAUCOMPANYLIMITED”。该公司注册资本金50万澳门元（约合人民币42万元），由国际公司持股80%、二公司持股20%；注册地址在澳门冼星海大马路金……[点击查看原文][查看历史公告]

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