公告日期：2017-04-18

中国葛洲坝集团股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年4月27日中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料之会议须知中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日（2017年4月19日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司2017年3月30日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》或致电咨询本公司董事会秘书室 （027-59270353）。中国葛洲坝集团股份有限公司2017年4月27日中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料之会议议程中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会议程现场会议召开时间：2017年4月27日上午9:00现场会议召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2017年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00主持 人：聂凯董事长参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。会议议程：一、报告会议出席情况二、选举现场投票监票人三、审议议题1.《公司2016年年度报告》2.《公司2016年度财务决算报告》3.《公司2016年度董事会工作报告》4.《公司2016年度监事会工作报告》5.《公司2016年度独立董事述职报告》6. 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案7. 关于公司2017年对控股子公司提供担保额度的议案8. 关于公司与关联方签订《2017年度金融服务协议》的议案9. 关于公司与关联方签订《2017年度日常经营关联交易协议》的议案四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问五、股东投票表决中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料之会议须知六、计票人计票，监票人监票七、宣读现场表决结果八、见证律师对现场会议发表法律意见中国葛洲坝集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料之议题一关于审议《公司2016年年度报告》的议案各位股东：《公司2016年年度报告》已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，正文和摘要于2017年3月30日在上海证券交易所网站上登载，摘要同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露。请各位股东予以审议。中国葛洲坝集团股份有限公司董事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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