公告日期：2015-12-26

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－074号福建实达集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）公司于2015年12月21日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。（三）本次董事会会议于2015年12月25日（星期五）以通讯方式召开。（四）本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。二、董事会会议审议情况1、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》：同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。沈俊锋先生简历如下：沈俊锋，男，中国国籍，1984年10月出生，本科学历，保荐代表人、注册会计师。2006年6月毕业于吉林财经大学，曾任职于大华会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所有限公司、国元证券股份有限公司投资银行部、华创证券有限责任公司投资银行部。2012年7月至2015年11月担任国海证券股份有限公司投资银行部董事总经理。公司杜美杰、陈国宏、叶明珠三位独立董事对该议案出具了如下独立意见：经审阅沈俊锋先生的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。沈俊锋先生符合上市公司高管的任职资格，沈俊锋先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈俊锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任沈俊锋先生为公司副总裁兼财务总监。2、会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于调整公司第八届董事会下属各专业委员会成员的议案》：鉴于公司独立董事已发生变化，同意对董事会下属各专业委员会成员做如下调整：（1）董事会战略委员会的成员由原来的景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、雷波涛、叶明珠、陈国宏调整为景百孚、宋勇、汪清、邹金仁、杜美杰、叶明珠、陈国宏，由景百孚担任委员会召集人。（2）董事会提名委员会的成员由原来的景百孚、陈国宏、汪清、雷波涛、叶明珠调整为景百孚、陈国宏、汪清、杜美杰、叶明珠，由陈国宏担任委员会召集人。（3）董事会薪酬与考核委员会的成员由原来的叶明珠、宋勇、汪清、雷波涛、陈国宏调整为叶明珠、宋勇、汪清、杜美杰、陈国宏，由叶明珠担任委员会召集人。（4）董事会审计委员会的成员由原来的雷波涛、宋勇、叶明珠调整为杜美杰、宋勇、叶明珠，由杜美杰担任委员会召集人。三、备查文件1、独立董事意见。特此公告。福建实达集团股份有限公司董事会2015年12月25日[点击查看原文][查看历史公告]

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