公告日期：2015-12-12

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2015－070号福建实达集团股份有限公司关于对上海证券交易所《关于福建实达集团股份有限公司出售资产有关事项的问询函》回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2015年12月7日审议通过了《关于对外转让福建实达电子制造有限公司股权的议案》（详见公司第2015-066号、第2015-067号公告）。2015年12月11日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于福建实达集团股份有限公司出售资产有关事项的问询函》（上证公函［2015］1989号，以下简称“问询函”），要求公司就将福建实达电子制造有限公司（以下简称“实达电子”）75％股权转让给福州鑫达宇贸易有限公司（以下简称“鑫达宇”）的问题进一步说明和补充披露。根据上交所问询函相关要求，经研究，现就有关问题补充说明如下：问题一：公告显示，实达电子2015年9月末经审计的净资产账面值为负值，公司持有的75％股权对应的账面值为-3,870万元，对应的评估值为-2,309万元，本次股权转让价格经买卖双方协商确定为1元，同时鑫达宇将替实达电子还清其欠公司的全部欠款5,479万元。本次交易完成后，公司预计将实现3,870万元左右投资收益。请你公司对上述交易安排的合理性及定价公允性予以说明，并说明鑫达宇及其实际控制人黄身凑与你公司之间是否存在关联关系或业务、资产、人员、债权债务等方面的其他关系。回复：一、交易安排的合理性近年来，实达电子的主要业务依靠向公司下属参股公司福建实达电脑设备有限公司（以下简称“实达设备”）提供打印机委托加工服务支撑日常经营，业务单一、竞争优势不明显且盈利能力较弱。近年来，实达电子的收入及利润情况如下：单位：元人民币 2015年1-9月 2014年 2013年营业收入 8,184,755.10 11,961,422.18 14,032,368.21其中来源于实达设备收入 7,342,562.12 11,078,067.85 12,444,478.73净利润 -1,250,801.22 -4,208,816.46 -2,354,607.55实达电子主要资产为土地使用权、房屋建筑物及机器设备。其中，土地使用权位于福清市宏路镇，工业用途，面积28,399.00平方米；房屋建构筑物位于该项土地上，主要包括办公楼、厂房及仓库等，建筑面积合计17,290.44平方米。截至2015年9月30日，实达电子经审计净资产为-5,159.86万元人民币，其中主要为对公司的其他应付款欠款（截止2015年11月30日，实达电子对公司的其他应付款余额为5,479.03万元人民币）。本次交易对方鑫达宇主要在福州当地从事钢材及建材贸易业务，对仓储物流场所需求较大，综合考虑实达电子的业务现状及资产情况，并结合双方的实际需求，经双方友好协商，鑫达宇同意按照1元对价收购公司所持实达电子股权，并承担实达电子所欠公司全部债务。二、本次交易定价的公允性参照福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2015）第6005号评估报告，以2015年9月30日为评估基准日，实达电子经审计的净资产账面值为-5,159.86万元（公司持有的75％股权对应的账面值为-3,869.90万元）；采用资产基础法评估，实达电子全部净资产评估值为人民币-3,078.56万元（公司持有的75％股权对应的评估值为-2,308.92万元），增值额为2,081.30万元，增值率为40.34%，主要为其所拥有的房屋和土地增值所致。鉴于实达电子2014年底和2015年9月末经审计的归属于母公司所有者权益均为负值，实达电子75％股权以2015年9月30日为评估基准日的评估值也为负值，经双方友好协商，本次股权转让价格确定为1元人民币。此外，鑫达宇同意替实达电子偿还截止2015年11月30日其欠公司的54,790,338.91元人民币欠款及从2015年11月30日至该项股权的过户手续完……[点击查看原文][查看历史公告]

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