公告日期：2017-01-25

中国葛洲坝集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料2017年2月7日中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料之会议须知中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，特制定本次股东大会的议事规则如下：一、本次股东大会由公司董事会秘书室具体负责有关程序方面的事宜。二、出席本次大会的对象为股权登记日（2017年1月24日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。四、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容请查阅本公司2017年1月13日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，或致电咨询本公司董事会秘书室（027-59270353）。中国葛洲坝集团股份有限公司2017年2月7日中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料之会议议程中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程现场会议召开时间：2017年2月7日上午9:00现场会议召开地点：武汉市解放大道558号葛洲坝大厦网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2017年2月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00主持 人：聂凯董事长参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。会议议程：一、报告会议出席情况二、选举现场投票监票人三、审议议题1.关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案。2.关于收购山东高速巨单公路有限公司并投资建设国家高速德上线巨野至单县（鲁皖界）段高速公路的议案。3.关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案。4.关于设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案。四、股东对大会议案进行讨论、发言、提问五、股东投票表决六、计票人计票，监票人监票七、宣读现场表决结果八、见证律师对现场会议发表法律意见中国葛洲坝集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料之议题一关于收购山东高速济泰东线公路有限公司并投资建设济南至泰安高速公路的议案各位股东：本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，以获取济南至泰安高速公路项目的投资建设权。具体议案内容如下：1.对外投资的基本情况本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速济泰东线公路有限公司100%股权，以获取济南至泰安高速公路项目的投资建设权。山东高速济泰东线公路有限公司100%股权的对价款为522.87万元（最终以有权部门备案为准）；济南至泰安高速公路项目估算总投资为 118.83亿元人民币。2.股权转让……[点击查看原文][查看历史公告]

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