公告日期：2017-03-07

山东新华锦国际股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二Ｏ一七年三月七日山东新华锦国际股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料目录一、会议议程............2二、议案：关于公司重大资产重组延期复牌的议案.....................3三、现场表决注意事项......5四、网络投票注意事项......6会议议程会议时间：2017年 3月 17日会议方式：现场投票和网络投票相结合现场会议地点：青岛市市南区香港中路 110 号丽晶大酒店三楼一号董事厅序号 会议议程一 宣读会议须知二 大会报告1 关于公司重大资产重组延期复牌的议案三 现场投票表决并回答股东代表问题四 宣读法律意见书五 宣读2017年第一次临时股东大会决议议案关于公司重大资产重组延期复牌的议案各位股东：山东新华锦国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因筹划重大事项，经公司申请,公司股票自2016年12月19日起停牌。因本次筹划的重大事项构成了重大资产重组，于2016年12月31日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-056)；于2017年1月19日发布了《山东新华锦国际股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(公告编号:2017-002)；于2月18日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2017-005)，披露了重组标的公司之一“杭州全之脉电子商务有限公司”（以下简称“全之脉”）及自2月20日起继续停牌不超过1个月；于2017年2月28日发布了《山东新华锦国际股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号：2017-007)，披露了新增重组标的公司“深圳市爱淘城网络科技股份有限公司”（以下简称“爱淘城”）；于2017年3月2日发布了《山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-008），决定向上海证券交易所申请自2017年3月20日起继续停牌，停牌时间不超过2个月。本次重组标的之一的爱淘城的销售模式主要为将境内采购的商品出口至海外子公司运营的物流和仓储基地，再通过eBay、Amazon 等第三方平台进行海外销售，其主要物流及仓储基地、客户群体、存货等资产均位于海外。2015年度及2016年度，爱淘城境外销售收入均占同期爱淘城收入总额的比例约为100%。2015年末及2016年末于海外存储的存货余额占同期爱淘城存货余额的比例分别约为84%、94%（以上数据未经审计）。由于公司正积极组织中介机构对爱淘城进行尽职调查、审计、评估等工作，包括但不限于：对各海外公司的合法设立及有效存续、注册资本、股东及股权变更、董事及董事变更、股权质押、诉讼情况、知识产权情况、纳税情况、银行账户、对外投资、业务等方面进行调查；对重要的海外业务及资产进行函证、监盘、销售核查等。由于境外尽职调查程序复杂，预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条：“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌：（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产；”。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司已向上海证券交易所申请股票自2017年3月20日起继续停牌不超过2个月（详见公告2017-008）。本议案提请股东大会审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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